В Краматорске и Славянске ежемесячно «отмывали» десять миллионов гривен

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой прекратили в Славянске работу конвертационного центра, через который отмывались государственные средства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Руководители одной из местных коммерческих структур зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания услуг для обналичивания денег. Правоохранители установили, что среди клиентов "конверта" были государственные и коммунальные предприятия Славянска и Краматорска. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот составил более десяти миллионов гривен.

Правоохранители задержали одного из бизнесменов после снятия двухсот тысяч "отмытых" гривен в банке.

Во время обысков найдены печати фиктивных фирм, "черная" бухгалтерия, банковские карты и чековые книжки. Заблокировано несколько счетов, которые использовались организаторами конвертационного центра.