Налоговая милиция Донецкой области пресекла деятельность конвертцентра

Налоговой милицией Донецкой области пресечена деятельность «конвертационного центра» с оборотом 330 млн гривен, который незаконно работал с предприятиями в нескольких областях Украины.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Донецкой области.

«Налоговой милицией Донецкой области пресечена деятельность «конвертационного центра» с оборотом 330 млн гривен», - сказано в сообщении.

Указано, что 12 января 2017 года сотрудниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Донецкой области при участии сотрудников объединенного штаба Центрального управления СБУ в районе проведения АТО в результате проведения следственно-оперативных мероприятий в рамках уголовного производства, зарегистрированного по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) разоблачила группу лиц, действия которой направлены на минимизацию налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличные для предприятий реального сектора экономики. Эти предприятия были зарегистрированы на территории Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областей. Деятельность «конвертационного центра» осуществлялась на территории Луганской области.

Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов фиктивных предприятий, входивших в «конвертационный центр», за 2016 год составил 330 млн гривен.

С целью фиксации доказательств преступной деятельности участников группы проведено 9 обысков в офисных помещениях, местах проживания участников группы и транспортных средствах.

По результатам обысков обнаружено и изъято 13 печатей субъектов хозяйственной деятельности, 18 банковских карточек, чековые книжки, черновые записи и компьютерная техника.

Кроме того, в ходе обысков на основании полученных определений суда изъяты денежные средства на общую сумму свыше 1,1 млн грн, также изъято два транспортных средства. Наложены аресты на 23 банковских счета 15 субъектов хозяйствования, которые входили в состав выявленного «конвертационного центра» в 11 банковских учреждениях.

Следствие продолжается, констатировали в управлении.

деятельностьконвертцентра налоговаямилиция Донетчина
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
125 просмотров в августе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
По случаю празднования Дня Независимости Украины 24 августа с 00:00 на сутки будет перекрыто движение транспорта по ул. Дружбы, на участке от ул. О.Тихого до ул. Академическая. Об этом сообщается на сайте Краматорского городского совета. С 9:00 до 24:00  будет перекрыто движение транспорта по ул. Академической от ул. Маяковского до ул. Марата и по бул. Машиностроителей от ул. Марата до ул. Дружбы. С 16:45 до 17:10 будет перекрыто движение по ул. Парковой н...
Хорошая новость
24 августа в Украине ежегодно отмечается  государственный праздник - День независимости. В этот день из года в год украинцы имеют официальный выходной.  В этом году украинцы будут отмечать уже 27 годовщину провозглашения независимости. В случае попадания праздника на субботу или воскресенье, выходной переносят на понедельник. В 2018-ом году День независимости приходится на пятницу, а это значит, что в августе украинцы будут иметь длинные выходные - 3 дня п...
Бизнес
Краматорский городской совет начал процедуру отвода 4 свободных земельных участков для строительства 3 жилых многоэтажек и торгово-развлекательного центра. Соответствующий проект решения опубликован на официальном сайте Краматорского городского совета. В документе идет речь об определении перечня свободных земельных участков, право собственности или аренды которых будет реализовываться на земельных торгах. Все 3 участка территориально находятся на пустыре...
Интервью
Региональный бизнесмен — это когда твое имя никто не знает на национальном уровне, но зато оно хорошо известно на малой родине. В этом смысле народный депутат  Максим Ефимов — классический региональный бизнесмен: его фамилия не на слуху в Киеве, но зато хорошо известна жителям Краматорска. В Краматорске у  Ефимова градообразующий завод "Энергомашспецсталь". Он владеет им в партнерстве со строителем атомных энергоблоков "Росатомом". Под давлением курса на р...
На заметку
До начала учебного года - 2 недели. Детям, которые идут в первый класс, необходимо сдать анализы и посетить некоторых узких специалистов. Так, будущему первоклашке следует  посетить хирурга, отоларинголога, офтальмолога, невролога и стоматолога. Ученики, которые не находятся на диспансерном учете, также должны пройти педиатра и сдать пробу Руфье: оценить работоспособность сердца при физических нагрузках. Врачи отмечают, что при этом довольно часто  обнаруж...
Криминал
Вчера вечером, в парке Юбилейный в Краматорске к патрульным обратились за помощью граждане, оказавшиеся в беде. Об этом сообщает пресс-служба батальона УПП Краматорска и Славянска. Потерпевшие объяснили, что оставили личные вещи у аттракциона и пошли кататься. Сделали они это для того, чтобы не пустить во время катания. Этим воспользовались 2 неизвестных. Так, у заявителей были украдены мобильные телефоны. Граждане назвали патрульным приметы лиц, которые м...
Общество
В связи с расширением штата, сайт 6264 ищет менеджеров по продажам. Если Вы готовы работать на результат, если уверены в своих силах и чувствуете в себе потенциал «гения» продаж, тогда Вам непременно к нам. Нас не пугает отсутствие опыта, мы готовы всему обучить, главный критерий— огромное желание расти и развиваться в продажах. Требования к сотруднику: - желание зарабатывать - умение убеждать и работать с клиентами - целеустремленность и инициативность...
Карта локаций
В этом году празднование Дня Независимости в Краматорске обещает быть ярким и по истине фееричным, о чем свидетельствует программа праздничных мероприятий, обнародованная накануне пресс-службой ДонОГА. В день 27-летия Независимой Украины, в Краматорске выступят популярные украинские группы— «Бумбокс», «Друга Ріка», «Капела БАЙ», «КораЛЛі» и«Пенсія», а чиновники удивят горожан и гостей города в ходе уникального кулинарного батла.  Сегодня, на странице мероп...
Экология
В Краматорске, 14 сентября  состоится областной экологический форум. Его организатором выступает  Департамент экологии и природных ресурсов ДонОГА.  В ходе форума  «Экология промышленного региона»  его участники  смогут поделиться своими достижениями и обменяться ценным опытом с коллегами.  В рамках мероприятие также состоится  выставка «Экология-2018», круглый стол «Стратегия сбалансированного местного развития в контексте децентрализации», а также будет...