Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой прекратили в Славянске работу конвертационного центра, через который отмывались государственные средства.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Руководители одной из местных коммерческих структур зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания услуг для обналичивания денег. Правоохранители установили, что среди клиентов "конверта" были государственные и коммунальные предприятия Славянска и Краматорска. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот составил более десяти миллионов гривен.
Правоохранители задержали одного из бизнесменов после снятия двухсот тысяч "отмытых" гривен в банке.
Во время обысков найдены печати фиктивных фирм, "черная" бухгалтерия, банковские карты и чековые книжки. Заблокировано несколько счетов, которые использовались организаторами конвертационного центра.