В Краматорске и Славянске ежемесячно «отмывали» десять миллионов гривен

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой прекратили в Славянске работу конвертационного центра, через который отмывались государственные средства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Руководители одной из местных коммерческих структур зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания услуг для обналичивания денег. Правоохранители установили, что среди клиентов "конверта" были государственные и коммунальные предприятия Славянска и Краматорска. По предварительным оценкам, ежемесячный оборот составил более десяти миллионов гривен.

Правоохранители задержали одного из бизнесменов после снятия двухсот тысяч "отмытых" гривен в банке.

Во время обысков найдены печати фиктивных фирм, "черная" бухгалтерия, банковские карты и чековые книжки. Заблокировано несколько счетов, которые использовались организаторами конвертационного центра.

краматорск сбу прокуратура конверт
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
714 просмотров в январе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Розыгрыш!
В понедельник, 28 января, в 18:00 в Краматорске в ДКиТ «НКМЗ» будет показан музыкально-поэтический спектакль «Порвали Парус. Высоцкий».    Спектакль посвящен великому поэту, актёру и гению, чьи стихи и песни по сей день касаются наших сердец. Каждый найдёт в нём себя, что-то своё... согревшись от жара вечно летящей кометы — Владимира Семеновича Высоцкого. Описывать подобные вещи, как и талант самого поэта, лишнее...нужно самому окунуться в этот художествен...
Общество
Андрій Панков разом із своїм заступником Сергієм Боєвським відвідав котельню, яка розташована у мікрорайоні «Лазурний», та проінспектував готовність до запуску нового котла «Краматорської тепломережі. «Новий котел КВ-ГМ-10 дозволить перейти на оптимальний режим енергоспоживання», - розповів Григорій Безкоровайний, директор КВП «Краматорська тепломережа». Загальнобудівельні роботи по встановленню обладнання були завершені у 2018 році, наразі тривають пуско-...
Общество
Під час чергового засідання виконавчого комітету було ухвалене рішення про внесення на розгляд міської ради проекту рішення «Про заборону продажу пива (крім безалкогольного), алкогольних, слабоалкогольних напоїв, вин столових суб’єктами господарювання (крім закладів ресторанного господарства) на території міста Краматорська у визначений час доби». Чи обмежувати продаж вищезазначених напоїв з 23:00 до 08:00, зокрема, з метою попередження правопорушень, злоч...
Общество
Станом на 15 січня 29 слідчих теруправління ДБР у м. Краматорськ здійснюють досудове розслідування у понад 200 кримінальних провадженнях, більшість з яких надійшли до Державного бюро розслідувань від інших правоохоронних органів. Про це повідомив директор теруправління ДБР у Краматорську Артем Матвєєв, підбиваючи перші підсумки роботи слідчих за «Безпосередньо слідчими нашого теруправління з початку роботи було зареєстровано 95 кримінальних проваджень, з...
Общество
18 января с 11 до 13 часов заместитель начальника Краматорского отдела полиции ГУНП в Донецкой области Олег Рабичев проведет выездной прием граждан. Встреча состоится в помещении участка полиции №1, расположенного по адресу: г. Краматорск, ул. Клубная, 2. Задать свой вопрос, руководителю краматорского полиции жители смогут придя по указанному адресу. Предварительная запись по телефону: (06264) 6-03-64.
Анонс
Найбільш гастролююче гумористичне шоу країни – «Вар'яти-шоу» – на чолі з Сергієм Притулою везуть до Краматорська, Сєвєродонецька, Покровська, Маріуполя та Бердянська 2-годинну програму. «Вар’яти» – це 6 артистів на чолі з Сергієм Притулою. Протягом 2 годин вони тримають зал, не даючи ані на мить розслабитись. «В нашому арсеналі гумористичні сценки, монологи, пісні і все те, що здатне викликати у публіки здоровий сміх, який переходить в гомеричний регіт», –...
Происшествия
Водитель выехал на красный свет, что стало причиной ДТП. Виновник аварии нарушил ПДД, но к счастью, обошлось без пострадавших, - сообщает пресс-служба батальона патрульной полиции Краматорска и Славянска. Сегодня утром на перекрестке ул. Свободы и ул. О.Тихого водитель авто марки «ВАЗ» выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем «Toyota Сorolla», который на тот момент поворачивал на перекрестке на зел...
Общество
Донецька митниця ДФС нагадує, що 8 листопада 2018 року набув чинності Закон України №2611-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів» (далі-Закон), яким внесені зміни стосовно оподаткування акцизом легкових авто. Суттєвим є встановлення 90 денного терміну застосування пільгового коефіцієнту - 0,5 для розмитнення автомобілів на єврономерах. Підкреслюємо, що пільговий коефіцієнт...
Общество
В связи с расширением штата, сайт 6264 ищет менеджеров по продажам. Если Вы готовы работать на результат, если уверены в своих силах и чувствуете в себе потенциал «гения» продаж, тогда Вам непременно к нам. Нас не пугает отсутствие опыта, мы готовы всему обучить, главный критерий— огромное желание расти и развиваться в продажах. Требования к сотруднику: - желание зарабатывать - умение убеждать и работать с клиентами - целеустремленность и инициативность -...