ГФС обеспечило поступление в бюджет 10 млн гривен

По результатам проведенной работы в течение 2016 года в рамках расследования уголовных производств государству возмещено около 10 млн. грн. убытков, а с целью обеспечения возмещения в дальнейшем нанесенного государству ущерба наложен арест на более 36,5 млн. грн. средств, которые были задействованы в противоправной деятельности.

В настоящее время в производстве следователей государственной фискальной службы области находится 128 криминальных  производств, среди которых есть и резонансные.

Так, например, с июля 2016 года следователями следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Донецкой области осуществляется досудебное расследование раскрытой совместно с оперативным управлением, спецподразделением "Фантом" и СБУ противоправной деятельности должностных лиц одного из угледобывающих предприятий области, которые уклонились от уплаты единого социального взноса на общеобязательное социальное страхование в сумме свыше 8 млн. гривен. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212-1 Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения следственных действий установлено, что руководством шахты преднамеренно внесено в документы учета значительно меньшее количество работающих - фактически на предприятии работало вдвое больше работников, чем было официально заявлено в отчетности. Следствие прогдолжается.

Еще одним резонансным делом, которое расследуется следователями фискальной службы области, стало выявление 5 складов с некачественным горючим. Так, в ходе досудебного следствия по уголовному производству, открытому по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины на территории Донецкой области выявлено 5 составов с горючим, которое имеет явные признаки фальсификата. С целью недопущения распространения фальсифицированной продукции все некачественные нефтепродукты в количестве 172,6 тонн на общую сумму около 4 млн. грн. изъяты. На данное время отобранные образцы горючего направлены на экспертизу.

Также 26.08.2016 следователями Главного управления ГФС в Донецкой области с целью проверки информации оперативного управления и спецподразделения "Фантом" об осуществлении противоправной деятельности осуществлен осмотр автомобиля КІА КАRENS, который принадлежит гражданину Украины. Во время осмотра на заднем сиденьи автомобиля выявлено 12 емкостей объемом по 10 литров каждая с прозрачной жидкостью, которая имела характерный запах спирта. Из показаний подозреваемого стало известно, что он хранил в отделении "Новой Почты" 500 литров спирта с целью дальнейшей его транспортировки и  розничной реализации. Часть этого спирта находилась в его автомобиле. Следователями изъят весь спирт на общую сумму приблизительно 138 тыс. грн. и открыто уголовное производство с признаками преступления, предусмотреного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Немалый интерес имеет и дело, которое расследуется следователями налоговой милиции относительно правонарушения, совершенного предприятием, осуществляющим свою финансово-хозяйственную деятельность как на временно неконтролируемой территории Донецкой области, так и на контролируемой территории области и на территории Российской Федерации. Должностные лица данного предприятия преднамеренно уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 3,5 млн. гривен. Кроме того, есть все основания считать, что деньги от финансово-хозяйственной деятельности предприятия использовались для финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", которые принимают активное участие в ведении боевых действий против ВС Украины. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

В ходе следствия по уголовному производству, открытому по фактам фиктивного предпринимательства и подделки документов, следователями следственного управления финансовых расследований Мариупольской ОГНИ был проведен обыск у подозреваемых должностеых лиц предприятия г.Мариуполя, в ходе которого выявлены и изъяты зерновые культуры неизвестного происхождения в количестве 13,8 тыс. тонн на общую сумму около 50 млн. грн., которые по документам принадлежат фиктивным предприятиям. На указанные зерновые культуры наложен арест. Следствие продолжается.

Донбасс ГФС бюджет перечислено налог
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
Ассоциация Child.ua совместно с партнерами запустила национальную кампанию Autism Friendly Space, в рамках которой реализуется социальная инклюзия – создана карта, в которой указаны адреса организаций, предоставляющих услуги и готовых принимать клиентов с аутизмом. Карта Autism Friendly Space помогает семьям, в которых есть люди с аутизмом, найти качественные услуги в своем окружении. На сегодняшний день она включает следующие разделы: игровые зоны, развле...
Общество
Отруєння грибами є найбільш важким харчовим отруєнням людини. З початку цього року в Україні зареєстрували отруєння дикорослими грибами 14 людей, з них четверо — діти. Летальних випадків не було. Гриби є доволі специфічним продуктом, що містить значну кількість азотистих речовин, зокрема білків, а також жирів, вуглеводів, деякі вітаміни (В1, РР), мінеральні речовини (зокрема фосфор). Клітковина хітин, що входить до їхнього складу, майже не перетравлюється...
Общество
Завтра, 25 сентября, в Краматорске, будут проводиться работы по плановому и внеплановому обслуживанию электрических сетей, с целью повышения надежности электроснабжения и улучшения качества обслуживания потребителей. Список улиц можно посмотреть по ССЫЛКЕ. По вопросу отключений обращайтесь в контакт-центр ВТ "ДТЭК Донецкие электросети" по телефонам +38 096-450-0473, +38 099-450-0473, +38 (0629) 450-473.
Общество
Голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко вручив державні нагороди 24 жителям Донеччини сьогодні, 24 вересня.  «24 жителі Донеччини нещодавніми указами президента удостоєні державних нагород. Сьогодні мав задоволення особисто їх вручити», - зазначив Павло Кириленко у Facebook. Серед нагород - ордени «За заслуги» III ступеня, ордени «За доблесну шахтарську працю» III ступеня, орден Княгині Ольги III ступеня, медалі «За працю і звитягу». Також пр...
Общество
З нагоди святкування 26.09.2020 р. Дня міста з 08-00 до 23-00 год. буде перекрито рух транспорту по проспекту Миру від перехрестя «вул. Академічна –   пр-т Миру» до вул. В.Стуса (парна сторона вулиці – р-н скверу Т.Г. Шевченко) та від бул. Машинобудівників до вул. В.Стуса (непарна сторона вулиці –р-н скверу «Профспілок»). У зв’язку з чим тимчасово змінено напрямок руху пасажирського автотранспорту на наступних маршрутах: № 31, №30, №1 – зі старої частини м...
Общество
Оперативники Главного управления внутренней безопасности СБ Украины задержали в Краматорске сотрудника Службы за вымогательство взятки. Досудебное следствие задокументировало, что следователь ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях требовал $ 30 000 у иностранца, который является подозреваемым в уголовном производстве. За эту сумму злоумышленник обещал изменить правовую квалификацию состава правонарушения, а также содействие в заключении сделки о признании...
Общество
Вышитый бисером герб Краматорска подарят городу в День рождения 26 сентября. Об этом сообщает Украинский разговорный клуб «Файно» на своей странице в Фейсбуке. Герб состоит из деревянных элементов, в которых прорезаны отверстия, их украшают бисером. Приобщиться к процессу может каждый желающий. Вышивать разрешается и дома. «Ко Дню города УРК «Файно» вместе с «WoodLike» имеем замечательный подарок для родного Краматорска. В течение 10 дней приглашаем посети...
Общество
Информационный образовательный ресурс «Освита.ua» составил рейтинг общеобразовательных школ Донецкой области, которые заняли высокие места в рейтинге школ Украины по итогам ВНО 2020 года, - сообщается на сайте ресурса.В качестве исходных данных для заключения рейтинга общеобразовательных учебных заведений были использованы результаты внешнего независимого оценивания, полученные выпускниками школ в 2020 году.Школы в таблице ранжированы по рейтинговым баллом...
Общество
До недавнего времени у краматорчан и людей из близлежащих городов не было выбора где стирать ковры, эту услугу оказывали и оказывают по сей день автомойки. Но в 21 веке есть фирмы, которые специализируются на качественной стирке ковров с соблюдением всех тонкостей работы по каждому типу ковров.  С 2018 года компания «MAXICLEAN» начала свою деятельность в Краматорске с малым арсеналом оборудования, а на сегодняшний день мы смело можем заявить о себе как о п...