ГФС обеспечило поступление в бюджет 10 млн гривен

По результатам проведенной работы в течение 2016 года в рамках расследования уголовных производств государству возмещено около 10 млн. грн. убытков, а с целью обеспечения возмещения в дальнейшем нанесенного государству ущерба наложен арест на более 36,5 млн. грн. средств, которые были задействованы в противоправной деятельности.

В настоящее время в производстве следователей государственной фискальной службы области находится 128 криминальных  производств, среди которых есть и резонансные.

Так, например, с июля 2016 года следователями следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Донецкой области осуществляется досудебное расследование раскрытой совместно с оперативным управлением, спецподразделением "Фантом" и СБУ противоправной деятельности должностных лиц одного из угледобывающих предприятий области, которые уклонились от уплаты единого социального взноса на общеобязательное социальное страхование в сумме свыше 8 млн. гривен. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212-1 Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения следственных действий установлено, что руководством шахты преднамеренно внесено в документы учета значительно меньшее количество работающих - фактически на предприятии работало вдвое больше работников, чем было официально заявлено в отчетности. Следствие прогдолжается.

Еще одним резонансным делом, которое расследуется следователями фискальной службы области, стало выявление 5 складов с некачественным горючим. Так, в ходе досудебного следствия по уголовному производству, открытому по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины на территории Донецкой области выявлено 5 составов с горючим, которое имеет явные признаки фальсификата. С целью недопущения распространения фальсифицированной продукции все некачественные нефтепродукты в количестве 172,6 тонн на общую сумму около 4 млн. грн. изъяты. На данное время отобранные образцы горючего направлены на экспертизу.

Также 26.08.2016 следователями Главного управления ГФС в Донецкой области с целью проверки информации оперативного управления и спецподразделения "Фантом" об осуществлении противоправной деятельности осуществлен осмотр автомобиля КІА КАRENS, который принадлежит гражданину Украины. Во время осмотра на заднем сиденьи автомобиля выявлено 12 емкостей объемом по 10 литров каждая с прозрачной жидкостью, которая имела характерный запах спирта. Из показаний подозреваемого стало известно, что он хранил в отделении "Новой Почты" 500 литров спирта с целью дальнейшей его транспортировки и  розничной реализации. Часть этого спирта находилась в его автомобиле. Следователями изъят весь спирт на общую сумму приблизительно 138 тыс. грн. и открыто уголовное производство с признаками преступления, предусмотреного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Немалый интерес имеет и дело, которое расследуется следователями налоговой милиции относительно правонарушения, совершенного предприятием, осуществляющим свою финансово-хозяйственную деятельность как на временно неконтролируемой территории Донецкой области, так и на контролируемой территории области и на территории Российской Федерации. Должностные лица данного предприятия преднамеренно уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 3,5 млн. гривен. Кроме того, есть все основания считать, что деньги от финансово-хозяйственной деятельности предприятия использовались для финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", которые принимают активное участие в ведении боевых действий против ВС Украины. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

В ходе следствия по уголовному производству, открытому по фактам фиктивного предпринимательства и подделки документов, следователями следственного управления финансовых расследований Мариупольской ОГНИ был проведен обыск у подозреваемых должностеых лиц предприятия г.Мариуполя, в ходе которого выявлены и изъяты зерновые культуры неизвестного происхождения в количестве 13,8 тыс. тонн на общую сумму около 50 млн. грн., которые по документам принадлежат фиктивным предприятиям. На указанные зерновые культуры наложен арест. Следствие продолжается.

Донбасс ГФС бюджет перечислено налог
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
Наразі «Укрзалізниця» продає квитки на 50% місць у вагоні, тобто в одному купе буде перебувати не більше двох осіб. Про це повідомляє пресслужба УЗ. Для посадки в поїзд пасажири обовʼязково повинні надіти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. Потяги будуть проходити посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також у компанії посилили обробку постільної білизни під час прання. Провідники...
Общество
По состоянию на 28 мая на территории Краматорска зарегистрировано 7 больных коронавирусом (COVID-19): 1- среди контактных лиц, 1- среди лиц, которым требуется плановое лечение в стационаре, 5 - среди прибывших из других стран без клинических проявлений. Трое прибыли из России, два - из стран из Евросоюза. Два человека выздоровели (два последних результата лабораторных исследований отрицательные). Об этом сообщает Краматорский городской филиал Донецкого обл...
Общество
27 мая президент Владимир Зеленский подписал закон о льготах и послаблениях для бизнеса до конца карантина, который Верховная Рада приняла 13 мая. Об этом сообщает Офис президента. Отмечается, что документ предусматривает возможность получения частичной помощи по безработице для физических лиц - предпринимателей (ФОП) в случае потери ими части дохода из-за карантина. При этом такая помощь со 2 апреля на время карантина не облагается налогом на доходы физич...
Общество
Услугу, которая позволяет 14-летним гражданам одновременно получить паспорт и номер налогоплательщика,  презентовали Министерство цифровой трансформации Украины и Государственная миграционная служба Украины.  Услугу представил вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров на презентации услуги 28 мая, - сообщает "Укринформ". "Мы запускаем уже вторую комплексную услугу, она называется "ID 14" и сегодня мы выступаем адвокатами детей, п...
Общество
Завтра, 29 мая, в Краматорске, будут проводиться работы по плановому и внеплановому обслуживанию электрических сетей, с целью повышения надежности электроснабжения и улучшения качества обслуживания потребителей. Список улиц можно посмотреть по ССЫЛКЕ. По вопросу отключений обращайтесь в контакт-центр ВТ "ДТЭК Донецкие электросети" по телефонам +38 096-450-0473, +38 099-450-0473, +38 (0629) 450-473.
Общество
Внимание! Изменился номер телефона редакции! Уважаемые читатели! По всем интересующим Вас вопросам обращайтесь по действующему номеру для связи +38 (099) 604 86 73.
Общество
Метеорологи прогнозируют жаркое лето-2020 в Украине. Тепло в страну придет уже в начале июня. Об этом заявил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в эфире телеканала "Украина 24". По словам Кульбиды, уже с начала июня в Украине температура воздуха поднимется от 25 до 30 градусов тепла и выше. "Лето в Украине полностью будет, оно придет в первых числах июня. Начиная с 5 числа, температура воздуха повысится", - сказал директор Украинского гидрометцентр...
Общество
Программу по оптимизации водоснабжения путем развития водопроводной системы и создания резервных источников разрабатывает КП «Компания «Вода Донбасса» в 13 городах Донецкой области. Об этом сообщил директор департамента ЖКХ Донецкой облгосадминистрации Сергей Гончаренко в ходе заседания коллегии ДонОГА в четверг. «В связи с многочисленными аварийными ситуациями в системе водоснабжения и водоотведения возникла необходимость внести изменения в региональную...
Криминал
18-річний хлопець вдаривши незнайомця забрав його велосипед та втік. За даним фактом відкрито кримінальне провадження, проводяться слідчі дії. Про це повідомляє прес-служба Краматорського відділу поліції. На лінію "102" надійшло повідомлення від 13-річного хлопця про те, що невідомий побив його та забрав велосипед. Хлопець чітко описав нападника та напрямок куди він втік. Вже через 20 хвилин наряд патрульної поліції затримав грабіжника та доставив до Крама...