ГФС обеспечило поступление в бюджет 10 млн гривен

По результатам проведенной работы в течение 2016 года в рамках расследования уголовных производств государству возмещено около 10 млн. грн. убытков, а с целью обеспечения возмещения в дальнейшем нанесенного государству ущерба наложен арест на более 36,5 млн. грн. средств, которые были задействованы в противоправной деятельности.

В настоящее время в производстве следователей государственной фискальной службы области находится 128 криминальных  производств, среди которых есть и резонансные.

Так, например, с июля 2016 года следователями следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Донецкой области осуществляется досудебное расследование раскрытой совместно с оперативным управлением, спецподразделением "Фантом" и СБУ противоправной деятельности должностных лиц одного из угледобывающих предприятий области, которые уклонились от уплаты единого социального взноса на общеобязательное социальное страхование в сумме свыше 8 млн. гривен. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212-1 Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения следственных действий установлено, что руководством шахты преднамеренно внесено в документы учета значительно меньшее количество работающих - фактически на предприятии работало вдвое больше работников, чем было официально заявлено в отчетности. Следствие прогдолжается.

Еще одним резонансным делом, которое расследуется следователями фискальной службы области, стало выявление 5 складов с некачественным горючим. Так, в ходе досудебного следствия по уголовному производству, открытому по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины на территории Донецкой области выявлено 5 составов с горючим, которое имеет явные признаки фальсификата. С целью недопущения распространения фальсифицированной продукции все некачественные нефтепродукты в количестве 172,6 тонн на общую сумму около 4 млн. грн. изъяты. На данное время отобранные образцы горючего направлены на экспертизу.

Также 26.08.2016 следователями Главного управления ГФС в Донецкой области с целью проверки информации оперативного управления и спецподразделения "Фантом" об осуществлении противоправной деятельности осуществлен осмотр автомобиля КІА КАRENS, который принадлежит гражданину Украины. Во время осмотра на заднем сиденьи автомобиля выявлено 12 емкостей объемом по 10 литров каждая с прозрачной жидкостью, которая имела характерный запах спирта. Из показаний подозреваемого стало известно, что он хранил в отделении "Новой Почты" 500 литров спирта с целью дальнейшей его транспортировки и  розничной реализации. Часть этого спирта находилась в его автомобиле. Следователями изъят весь спирт на общую сумму приблизительно 138 тыс. грн. и открыто уголовное производство с признаками преступления, предусмотреного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Немалый интерес имеет и дело, которое расследуется следователями налоговой милиции относительно правонарушения, совершенного предприятием, осуществляющим свою финансово-хозяйственную деятельность как на временно неконтролируемой территории Донецкой области, так и на контролируемой территории области и на территории Российской Федерации. Должностные лица данного предприятия преднамеренно уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 3,5 млн. гривен. Кроме того, есть все основания считать, что деньги от финансово-хозяйственной деятельности предприятия использовались для финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", которые принимают активное участие в ведении боевых действий против ВС Украины. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

В ходе следствия по уголовному производству, открытому по фактам фиктивного предпринимательства и подделки документов, следователями следственного управления финансовых расследований Мариупольской ОГНИ был проведен обыск у подозреваемых должностеых лиц предприятия г.Мариуполя, в ходе которого выявлены и изъяты зерновые культуры неизвестного происхождения в количестве 13,8 тыс. тонн на общую сумму около 50 млн. грн., которые по документам принадлежат фиктивным предприятиям. На указанные зерновые культуры наложен арест. Следствие продолжается.

Донбасс ГФС бюджет перечислено налог
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
18 просмотров в январе
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Политические новости
Александр Вилкул встретился с рабочими Новокраматорского машиностроительного завода. «Потеря внешних рынков продажи украинской продукции – это без преувеличения преступление действующей власти. Как можно опять баллотироваться в президенты, если в сравнении с 2014 годом потери на 30% экспорта, 23 мрлд долларов.  Миллионы украинцев потеряли работу у себя на родине», - сказал народный депутат Александр Вилкул во время посещения НКМЗ. Он отметил, что команда О...
Итоги розыгрыша!
2 билета на музыкально-поэтический спектакль «Высоцкий. Порвали парус», которые разыграла редакция сайта 6264, достаются участнику №31: 096xxx5421. Сайт 6264 поздравляет победителя и желает приятно провести время! За дополнительной информацией обращайтесь по телефону:  +38 (066) 52 58 218 Победитель сможет забрать свой приз (при наличии указанного в комментарии номера телефона), предварительно связавшись с редакцией сайта, позвонив по вышеуказанному номеру...
Общество
19 января православные отмечают Крещение Господне, когда по традиции освящают воду в храмах и окунаются в прорубь. Люди верят, что на праздник особыми свойствами обладает даже вода, которая течет из крана. Воду начинают святить еще 18 января, после Божественной литургии в Крещенский сочельник, которая заканчивается в 19:00-20:00, а также 19 января - на сам праздник. Делают это в течение всего дня с перерывами на богослужения. При этом в церкви напоминают,...
Сводка ООС
За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил, - сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.  В полосе действий оперативно-тактической группировки Север противник обстрелял позиции наших войск из крупнокалиберных пулеметов вблизи населенного пункта хутора Вольный. Кроме того, обстрелам из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового...
Происшествия
18 января в 4:22 диспетчер Службы спасения «101» получил сообщение о пожаре, который произошел на бул. Краматорский в г. Краматорск, сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области. По указанному адресу немедленно выехали дежурные отделения 12-го Государственного пожарно-спасательного отряда. На месте происшествия спасатели выяснили, что пожар произошел на 4 этаже 9-ти этажного жилого дома. В результате происшествия погиб мужчина 1963 года рождения. Женщина...
Политические новости
Из-за войны Украина, которая обладает одними из крупнейших в мире запасами угля, в 2018 купила его заграницей больше, чем на 2 млрд долларов. Вместо поддержки отечественного экспорта, который приносит в страну валюту и стабилизирует курс гривны, нынешнее руководство страны платит миллиарды долларов за импортный уголь и другую продукцию, которая производится и в Украине. Об этом заявил народный депутат от Оппозиционного Блока Александр Вилкул на встрече с ш...
Общество
Співробітники Краматорського відділу поліції продовжують звітувати перед населенням та органами місцевого самоврядування і в новому році. Перша така зустріч відбулась у приміщенні комітету мікрорайону № 3.З мешканцями мікрорайону зустрівся старший дільничний офіцер краматорської поліції Денис Фомовський. Він довів присутнім інформацію про оперативну обстановку в місті, розповів скільки злочинів було вчинено та розкрито на дільниці обслуговування протягом м...
Общество
В понедельник, 28 января, в 18:00 в Краматорске в ДКиТ «НКМЗ» будет показан музыкально-поэтический спектакль «Порвали Парус. Высоцкий».    Спектакль посвящен великому поэту, актёру и гению, чьи стихи и песни по сей день касаются наших сердец. Каждый найдёт в нём себя, что-то своё... согревшись от жара вечно летящей кометы — Владимира Семеновича Высоцкого. Описывать подобные вещи, как и талант самого поэта, лишнее...нужно самому окунуться в этот художествен...
Общество
В Краматорске 17 января в Антикризисном медиа-центре состоялась презентация проекта «Агенты волонтерства». Главный посыл мероприятия – Волонтерство. С чем его едят?  О том, как волонтерская деятельность меняет страну, как присоединиться к команде волонтерской организации Ukrainian Volunteer Service и найти новых друзей, говорили студенты ДНМУ – представительница проекта Алевтина Медведева и волонтер Владимир Невкритий. Перед презентацией 13 участников меро...