ГФС обеспечило поступление в бюджет 10 млн гривен

По результатам проведенной работы в течение 2016 года в рамках расследования уголовных производств государству возмещено около 10 млн. грн. убытков, а с целью обеспечения возмещения в дальнейшем нанесенного государству ущерба наложен арест на более 36,5 млн. грн. средств, которые были задействованы в противоправной деятельности.

В настоящее время в производстве следователей государственной фискальной службы области находится 128 криминальных  производств, среди которых есть и резонансные.

Так, например, с июля 2016 года следователями следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Донецкой области осуществляется досудебное расследование раскрытой совместно с оперативным управлением, спецподразделением "Фантом" и СБУ противоправной деятельности должностных лиц одного из угледобывающих предприятий области, которые уклонились от уплаты единого социального взноса на общеобязательное социальное страхование в сумме свыше 8 млн. гривен. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212-1 Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения следственных действий установлено, что руководством шахты преднамеренно внесено в документы учета значительно меньшее количество работающих - фактически на предприятии работало вдвое больше работников, чем было официально заявлено в отчетности. Следствие прогдолжается.

Еще одним резонансным делом, которое расследуется следователями фискальной службы области, стало выявление 5 складов с некачественным горючим. Так, в ходе досудебного следствия по уголовному производству, открытому по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины на территории Донецкой области выявлено 5 составов с горючим, которое имеет явные признаки фальсификата. С целью недопущения распространения фальсифицированной продукции все некачественные нефтепродукты в количестве 172,6 тонн на общую сумму около 4 млн. грн. изъяты. На данное время отобранные образцы горючего направлены на экспертизу.

Также 26.08.2016 следователями Главного управления ГФС в Донецкой области с целью проверки информации оперативного управления и спецподразделения "Фантом" об осуществлении противоправной деятельности осуществлен осмотр автомобиля КІА КАRENS, который принадлежит гражданину Украины. Во время осмотра на заднем сиденьи автомобиля выявлено 12 емкостей объемом по 10 литров каждая с прозрачной жидкостью, которая имела характерный запах спирта. Из показаний подозреваемого стало известно, что он хранил в отделении "Новой Почты" 500 литров спирта с целью дальнейшей его транспортировки и  розничной реализации. Часть этого спирта находилась в его автомобиле. Следователями изъят весь спирт на общую сумму приблизительно 138 тыс. грн. и открыто уголовное производство с признаками преступления, предусмотреного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Немалый интерес имеет и дело, которое расследуется следователями налоговой милиции относительно правонарушения, совершенного предприятием, осуществляющим свою финансово-хозяйственную деятельность как на временно неконтролируемой территории Донецкой области, так и на контролируемой территории области и на территории Российской Федерации. Должностные лица данного предприятия преднамеренно уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 3,5 млн. гривен. Кроме того, есть все основания считать, что деньги от финансово-хозяйственной деятельности предприятия использовались для финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", которые принимают активное участие в ведении боевых действий против ВС Украины. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

В ходе следствия по уголовному производству, открытому по фактам фиктивного предпринимательства и подделки документов, следователями следственного управления финансовых расследований Мариупольской ОГНИ был проведен обыск у подозреваемых должностеых лиц предприятия г.Мариуполя, в ходе которого выявлены и изъяты зерновые культуры неизвестного происхождения в количестве 13,8 тыс. тонн на общую сумму около 50 млн. грн., которые по документам принадлежат фиктивным предприятиям. На указанные зерновые культуры наложен арест. Следствие продолжается.

Донбасс ГФС бюджет перечислено налог
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
18 просмотров в марте
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Политические новости
В преддверии президентских выборов журналисты пишут не только о политических пристрастиях кандидатов, но и об их повседневной жизни вне политики. В частности, портал pravda.com.ua познакомил своих читателей с жизнью вне политики лидера ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрия Бойко. Как рассказали репортеры, коллеги по фракции "Оппозиционный блок" называют его "директором завода" в украинском парламенте, потому что он хороший организатор. График. Бойко – жа...
Общество
Одним із пріоритетних напрямів роботи фахівців Краматорського управління ГУ ДФС у Донецькій області під час деклараційної кампанії є забезпечення проведення на високому рівні консультаційної та роз’яснювальної роботи з питань декларування доходів серед населення. Кожного року для проведення кампанії на належному рівні використовуються усі можливі методи роботи з громадськістю щодо роз’яснення податкового законодавства та формування податкової культури нас...
Общество
Государственные субвенции на потребности учащихся и дошкольников получил Краматорск, сообщает пресс-служба Краматорского городского совета. Краматорск получил государственную субвенцию в размере 3 180 900 млн гривен на приобретение современной мебели (парты, стулья, шкафы и другую мебель для классов), дидактических материалов, компьютерного оборудования и smart-досок для будущих первоклассников Новой украинской школы (НУШ). Еще одна государственная субвенц...
Происшествия
21 марта около 23.30 в Краматорский отдел полиции поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на улице Даргомыжского. Правоохранителями установлено, что водитель мопеда 1953 года рождения находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением своего транспортного средства и выехав за пределы проезжей части совершил наезд на бордюрный камень и упал. В результате аварии мужчина получил тяжелые травмы головы.
Общество
В восточной части Украины в субботу ожидается снег. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook. "Есть даже вероятность мокрого снега в Запорожье и в Крыму", – заявила Диденко. По словам синоптика, к снегу добавится порывистый ветер. "На Левобережье в целом будет облачно, а на остальной территории ожидается сухая солнечная погода", – сказала Диденко.
Общество
В марте в Краматорский отдел полиции обратился местный житель 1990 года рождения. Он сообщил, что в июне 2014 находился в рядах «служащих» так называемой «ДНР». Как и некоторые другие горожане, он незаконно осуществлял контрольно-пропускной режим на одном из блокпостов Краматорска. Мужчина осматривал автотранспорт, проверял документы у водителей и пассажиров. Наградой за такую ​​«службу» были продукты питания и деньги. Но поняв, что стал жертвой пропаганд...
Общество
Небайдужих мешканців міста запрошують 23 березня, о 15:00, приєднатися до ходи, щоб публічно висловити своє прагнення чесного волевиявлення. Захід ініційований низкою політичних партій і громадських організацій, котрі вирішили скоординувати зусилля з метою запобігання можливим фальсифікаціям на виборах. Під час прес-конференції в Антикризовому медіа-центрі організатори оприлюднили спільне звернення до громадян:. "Враховуючи, що сьогодні чесність і прозорі...
Происшествия
В Краматорске завершено расследование по факту умышленного убийства инвалида, квалифицированного по по ч.1 ст.115  УК Украины, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области. 28 января 67-летняя жительница Краматорска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, причинила смертельные телесные повреждения, прикованному к инвалидной коляске мужу. Злоумышленница вместе со своей 44-летней дочерью находились по месту жительства инвалида 1 группы, которому...
Политические новости
«31 марта страна изменится, а в какую сторону – зависит только от явки избирателей», - об этом основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ — ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко сказал журналистам в пятницу, 22 марта. «Чуть больше недели осталось Украине до важнейшего выбора. Пропустить этот выбор – означает потерять шанс на мирную жизнь, на богатую и благополучную страну, на реальные реформы, а не пиар-акции. Кто-то хочет бесконечную войну для своих детей? Или кто-то хочет вечно в...
Новости по теме
В Краматорському управлінні триває роз'яснювальна кампанія з питань декларування доходів
Краматорск получил 3 млн гривен из госбюджета на образование
Завтра восток Украины накроет мокрым снегом – синоптик
В полицию Краматорска добровольно сдались 4 участника НВФ
В Краматорську пройде хода «Донеччина за чесні вибори Президента України»
В Краматорске проходит благотворительная акция по сбору комнатных растений
Клуб Предпринимателей Краматорска проводит конкурс видеороликов «С любовью к родному краю»
Сутки в ООС: оккупанты семь раз нарушили «режим тишины»
В Краматорске проходит отбор на бесплатную поездку для подростков в лагерь «Стражи безопасности»
В Краматорске мужчина добровольно сдал в полицию патроны