ГФС обеспечило поступление в бюджет 10 млн гривен

По результатам проведенной работы в течение 2016 года в рамках расследования уголовных производств государству возмещено около 10 млн. грн. убытков, а с целью обеспечения возмещения в дальнейшем нанесенного государству ущерба наложен арест на более 36,5 млн. грн. средств, которые были задействованы в противоправной деятельности.

В настоящее время в производстве следователей государственной фискальной службы области находится 128 криминальных  производств, среди которых есть и резонансные.

Так, например, с июля 2016 года следователями следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Донецкой области осуществляется досудебное расследование раскрытой совместно с оперативным управлением, спецподразделением "Фантом" и СБУ противоправной деятельности должностных лиц одного из угледобывающих предприятий области, которые уклонились от уплаты единого социального взноса на общеобязательное социальное страхование в сумме свыше 8 млн. гривен. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212-1 Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения следственных действий установлено, что руководством шахты преднамеренно внесено в документы учета значительно меньшее количество работающих - фактически на предприятии работало вдвое больше работников, чем было официально заявлено в отчетности. Следствие прогдолжается.

Еще одним резонансным делом, которое расследуется следователями фискальной службы области, стало выявление 5 складов с некачественным горючим. Так, в ходе досудебного следствия по уголовному производству, открытому по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины на территории Донецкой области выявлено 5 составов с горючим, которое имеет явные признаки фальсификата. С целью недопущения распространения фальсифицированной продукции все некачественные нефтепродукты в количестве 172,6 тонн на общую сумму около 4 млн. грн. изъяты. На данное время отобранные образцы горючего направлены на экспертизу.

Также 26.08.2016 следователями Главного управления ГФС в Донецкой области с целью проверки информации оперативного управления и спецподразделения "Фантом" об осуществлении противоправной деятельности осуществлен осмотр автомобиля КІА КАRENS, который принадлежит гражданину Украины. Во время осмотра на заднем сиденьи автомобиля выявлено 12 емкостей объемом по 10 литров каждая с прозрачной жидкостью, которая имела характерный запах спирта. Из показаний подозреваемого стало известно, что он хранил в отделении "Новой Почты" 500 литров спирта с целью дальнейшей его транспортировки и  розничной реализации. Часть этого спирта находилась в его автомобиле. Следователями изъят весь спирт на общую сумму приблизительно 138 тыс. грн. и открыто уголовное производство с признаками преступления, предусмотреного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Немалый интерес имеет и дело, которое расследуется следователями налоговой милиции относительно правонарушения, совершенного предприятием, осуществляющим свою финансово-хозяйственную деятельность как на временно неконтролируемой территории Донецкой области, так и на контролируемой территории области и на территории Российской Федерации. Должностные лица данного предприятия преднамеренно уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 3,5 млн. гривен. Кроме того, есть все основания считать, что деньги от финансово-хозяйственной деятельности предприятия использовались для финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", которые принимают активное участие в ведении боевых действий против ВС Украины. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

В ходе следствия по уголовному производству, открытому по фактам фиктивного предпринимательства и подделки документов, следователями следственного управления финансовых расследований Мариупольской ОГНИ был проведен обыск у подозреваемых должностеых лиц предприятия г.Мариуполя, в ходе которого выявлены и изъяты зерновые культуры неизвестного происхождения в количестве 13,8 тыс. тонн на общую сумму около 50 млн. грн., которые по документам принадлежат фиктивным предприятиям. На указанные зерновые культуры наложен арест. Следствие продолжается.

Донбасс ГФС бюджет перечислено налог
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Верховная Рада отменила уплату паевого взноса в отрасли строительства с 2021 года, приняв законопроект № 1059. Такое решение поддержали 272 народных депутата, онлайн-трансляцию вел телеканал "112 Украина". Законопроект представила нардеп от "Слуги народа", замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа. "Паевой взнос отменяется, начиная с 2021 года. В 2020 году действует переходный период, во время которого устанавли...
Общество
23 сентября, в Краматорске, будут проводиться работы по плановому и внеплановому обслуживанию электрических сетей, с целью повышения надежности электроснабжения и улучшения качества обслуживания потребителей. Список улиц можно посмотреть по ССЫЛКЕ. По вопросу отключений обращайтесь в контакт-центр ВТ "ДТЭК Донецкие электросети" по телефонам +38 096-450-0473, +38 099-450-0473, +38 (0629) 450-473.
Общество
Платежки со сниженными ценами на газ потребители в Украине получат в конце сентября или в начале октября этого года. Об этом сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады. “В конце сентября, или в начале октября украинские потребители получат платежки за сентябрь, где цена газа будет ниже на 158 или 160 гривен за тысячу кубических метров. Цена газа за сентябрь будет снижена, и это люди уви...
Общество
В проекте госбюджета на 2020 год Кабмин предлагает сократить государственные расходы на выплату субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на 8 миллиардов гривен, или 14,5%. Всего на выплату субсидий в следующем году предусмотрено 47,62 миллиарда гривен, в то время как в 2019 году было выделено 55 миллиардов гривен, из которых 20 миллиардов — в денежной форме (монетизированные субсидии). С 1 октября 2019 года монетизация льгот коснется всех получателей...
Общество
В субботу, 21 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было, сообщает 6264, изучив пресс-центра Объединенных сил (ОС). Противник вчера обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм , а также из вооружения БМП, г...
Общество
Сьогодні, 22 вересня, відзначається День машинобудівника України. Як повідомляє видання DilovaMova.com, це свято встановлене ще за часів Союзу в 1980 році, а в новому українському законодавстві закріплене Указом Президента №361/93 від 8 вересня 1993 року і щорічно відзначається в четверту неділю вересня. Машинобудування займає одну з ключових позицій в економічному секторі України, має свою власну структуру і поділяється на масу окремих галузей. Це металоо...
Общество
В Краматорске родители вместо бэби-боксов будут получать материальную помощь в размере 5 тысяч гривен. Об этом заявил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. Подобный эксперимент будет внедрен лишь в Донецкой области. Таким образом, планируют в сжатые сроки рассчитаться с теми, кто не получил «пакеты малыша» после родов. Как заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, министерство внесет изменения в з...
Общество
Вчера, 21 сентября, Краматорск отмечал День города и День машиностроителя. После череды самых разнообразных дневных мероприятий, вечером краматорчан ожидал яркий праздничный концерт, который прошел на площади Мира. Со сцены на центральной площади жителей Краматорска поздравили городской голова Андрей Панков, председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, народный депутат Украины Максим Ефимов, заместитель командующего ООС полковник Виталий Чиж. «Наш родной гор...
Спорт
Сьогодні Краматорськ святкує день міста. Святкування розпочались традиційним марафоном "Наш Краматорськ", який проходить вчетверте. Під час марафону встановили міський рекорд: півтори тисячі бігунів зібрав перший - п'ятикілометровий - забіг. Це кращий результат за чотири роки. Загалом у цьогорічному марафоні візьмуть участь понад 4 тисячі краматорців та гостей міста. Окрім 5-кілометрової дистанції будуть забіги на 21, 30 і 42 кілометри. Свої сили випробуют...
Новости по теме