ГФС обеспечило поступление в бюджет 10 млн гривен

По результатам проведенной работы в течение 2016 года в рамках расследования уголовных производств государству возмещено около 10 млн. грн. убытков, а с целью обеспечения возмещения в дальнейшем нанесенного государству ущерба наложен арест на более 36,5 млн. грн. средств, которые были задействованы в противоправной деятельности.

В настоящее время в производстве следователей государственной фискальной службы области находится 128 криминальных  производств, среди которых есть и резонансные.

Так, например, с июля 2016 года следователями следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Донецкой области осуществляется досудебное расследование раскрытой совместно с оперативным управлением, спецподразделением "Фантом" и СБУ противоправной деятельности должностных лиц одного из угледобывающих предприятий области, которые уклонились от уплаты единого социального взноса на общеобязательное социальное страхование в сумме свыше 8 млн. гривен. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212-1 Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения следственных действий установлено, что руководством шахты преднамеренно внесено в документы учета значительно меньшее количество работающих - фактически на предприятии работало вдвое больше работников, чем было официально заявлено в отчетности. Следствие прогдолжается.

Еще одним резонансным делом, которое расследуется следователями фискальной службы области, стало выявление 5 складов с некачественным горючим. Так, в ходе досудебного следствия по уголовному производству, открытому по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины на территории Донецкой области выявлено 5 составов с горючим, которое имеет явные признаки фальсификата. С целью недопущения распространения фальсифицированной продукции все некачественные нефтепродукты в количестве 172,6 тонн на общую сумму около 4 млн. грн. изъяты. На данное время отобранные образцы горючего направлены на экспертизу.

Также 26.08.2016 следователями Главного управления ГФС в Донецкой области с целью проверки информации оперативного управления и спецподразделения "Фантом" об осуществлении противоправной деятельности осуществлен осмотр автомобиля КІА КАRENS, который принадлежит гражданину Украины. Во время осмотра на заднем сиденьи автомобиля выявлено 12 емкостей объемом по 10 литров каждая с прозрачной жидкостью, которая имела характерный запах спирта. Из показаний подозреваемого стало известно, что он хранил в отделении "Новой Почты" 500 литров спирта с целью дальнейшей его транспортировки и  розничной реализации. Часть этого спирта находилась в его автомобиле. Следователями изъят весь спирт на общую сумму приблизительно 138 тыс. грн. и открыто уголовное производство с признаками преступления, предусмотреного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Немалый интерес имеет и дело, которое расследуется следователями налоговой милиции относительно правонарушения, совершенного предприятием, осуществляющим свою финансово-хозяйственную деятельность как на временно неконтролируемой территории Донецкой области, так и на контролируемой территории области и на территории Российской Федерации. Должностные лица данного предприятия преднамеренно уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 3,5 млн. гривен. Кроме того, есть все основания считать, что деньги от финансово-хозяйственной деятельности предприятия использовались для финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", которые принимают активное участие в ведении боевых действий против ВС Украины. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

В ходе следствия по уголовному производству, открытому по фактам фиктивного предпринимательства и подделки документов, следователями следственного управления финансовых расследований Мариупольской ОГНИ был проведен обыск у подозреваемых должностеых лиц предприятия г.Мариуполя, в ходе которого выявлены и изъяты зерновые культуры неизвестного происхождения в количестве 13,8 тыс. тонн на общую сумму около 50 млн. грн., которые по документам принадлежат фиктивным предприятиям. На указанные зерновые культуры наложен арест. Следствие продолжается.

Донбасс ГФС бюджет перечислено налог
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
18 просмотров в ноябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Розыгрыш!
«Даха Браха» - новое слово в истории мировой музыки. Проект, не имеющий в мире аналогов по силе идеи, который резонансно представляет Украину за рубежом. Сегодня в их активе насчитывается огромное количество инструментов: басовые барабаны, перкуссия, флейта, фортепиано, виолончель, джембе, аккордеон, бугай, укулеле, губная гармоника, кахон, дарбука, табла, диджериду. И справляются с этим всем всего лишь 4 пары рук. 3 девушки и парень выдают поразительно мо...
Происшествия
По состоянию на 13 часов на спецлинию «102» поступило 5 сообщений о ДТП, произошедших  в Краматорске и 7 авариях в Славянске. Об этом сообщает пресс-служба БПП Краматорска и Славянска. На виновников аварий без пострадавших оформлены протоколы по ст. 124 КУоАП (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП. Также, отметим, что, по состоянию на 10 часов, на территории северной части Донецкой области (Славянский, Лиманский, Бахмутский, Александровский, Добропольский, Покровск...
Общество
В Краматорске в этом году значительно расширилась сеть инклюзивных классов. В них учатся дети, которые имеет особые образовательные потребности. Всего в городе насчитывается 24 таких класса. «Мы инициировали создание инклюзивных классов еще с 2016 года. Если тогда мы открыли один, потом добавили еще три, то в этом году имеем 13 инклюзивных классов», - рассказала начальник отдела образования Марина Мозолева. В ближайшее время в Краматорске будет открыт еще...
Общество
Приближается  зимний сезон, а с ним  –   эпидемия  коварного,  чрезвычайно  опасного своими  осложнениями  гриппа. Особенно опасен грипп для беременных, детей до 5 лет, людей старше 65 лет и хронических больных.  Доказано, что самая  безопасная и эффективная  ежегодная защита от гриппа и его осложнений – это профилактическая прививка. В ходе «горячей линии» в четверг, 22 ноября с 11:00 до 13:00 можно будет задать вопросы о нюансах вакцинации от гриппа зав...
Происшествия
Начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины «Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности» по факту гибели 2 краматорчан, - сообщает пресс-служба Краматорского ОП. 19 ноября, около 14:20 в дежурную часть Краматорского отдела полиции поступило сообщение о пожаре в квартире многоэтажки. На месте происшествия утилизацией огня уже занимались сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям...
Общество
КПП «Краматорский водоканал» прилагает максимум усилий, чтобы восстановить водоснабжение в кратчайшие сроки, сообщает сайт исполкома. Прошлой ночью, с 22:00 до 5:00, водоснабжение в Краматорске было приостановлено в связи с ликвидацией аварийной ситуации на техническом водоводе. За это время было проведено основную часть ремонтных работ. Утром водоснабжения вновь приостановили, чтобы рабочие водоканала могли закончить работы. По словам директора КПП «Крама...
Общество
В связи с расширением штата, сайт 6264 ищет менеджеров по продажам. Если Вы готовы работать на результат, если уверены в своих силах и чувствуете в себе потенциал «гения» продаж, тогда Вам непременно к нам. Нас не пугает отсутствие опыта, мы готовы всему обучить, главный критерий— огромное желание расти и развиваться в продажах. Требования к сотруднику: - желание зарабатывать - умение убеждать и работать с клиентами - целеустремленность и инициативность...
Общество
Прошедшая неделя, как в Краматорске, так и в других городах выдалась богатой на яркие события и победы наших танцоров и спортсменов. Так, хореографический коллектив «Креатив» клуба «Зоря» принял участие в кубке восточной Украины по современным танцам, который проходил в Лимане. Наш коллектив стал победителем в нескольких номинациях и привез домой 4 первых места. Образцовый танцевальный коллектив «Ассоль» ДК имени Быкова принял участие во Всеукраинском чем...
Общество
Управління з гуманітарних питань Краматорської міської ради отримало чотири безкоштовних путівки до ДП УДЦ «Молода гвардія» (Одеса) на ХІІІ тематичну зміну «Різдвяна Україна» поточного року з 05.12 до 25.12.2018 року та чотири безкоштовних путівок на ХІІІ тематичну зміну «Під оберегом Святого Миколая» поточного року з 05.12 до 25.12.2018 року для дітей віком від 7 до 17 років, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки згідно положенню затвердж...
Эта страница содержит контент для взрослых. Подтвердите, что Вам есть 18.