ГФС обеспечило поступление в бюджет 10 млн гривен

По результатам проведенной работы в течение 2016 года в рамках расследования уголовных производств государству возмещено около 10 млн. грн. убытков, а с целью обеспечения возмещения в дальнейшем нанесенного государству ущерба наложен арест на более 36,5 млн. грн. средств, которые были задействованы в противоправной деятельности.

В настоящее время в производстве следователей государственной фискальной службы области находится 128 криминальных  производств, среди которых есть и резонансные.

Так, например, с июля 2016 года следователями следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Донецкой области осуществляется досудебное расследование раскрытой совместно с оперативным управлением, спецподразделением "Фантом" и СБУ противоправной деятельности должностных лиц одного из угледобывающих предприятий области, которые уклонились от уплаты единого социального взноса на общеобязательное социальное страхование в сумме свыше 8 млн. гривен. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 212-1 Уголовного кодекса Украины. В ходе проведения следственных действий установлено, что руководством шахты преднамеренно внесено в документы учета значительно меньшее количество работающих - фактически на предприятии работало вдвое больше работников, чем было официально заявлено в отчетности. Следствие прогдолжается.

Еще одним резонансным делом, которое расследуется следователями фискальной службы области, стало выявление 5 складов с некачественным горючим. Так, в ходе досудебного следствия по уголовному производству, открытому по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины на территории Донецкой области выявлено 5 составов с горючим, которое имеет явные признаки фальсификата. С целью недопущения распространения фальсифицированной продукции все некачественные нефтепродукты в количестве 172,6 тонн на общую сумму около 4 млн. грн. изъяты. На данное время отобранные образцы горючего направлены на экспертизу.

Также 26.08.2016 следователями Главного управления ГФС в Донецкой области с целью проверки информации оперативного управления и спецподразделения "Фантом" об осуществлении противоправной деятельности осуществлен осмотр автомобиля КІА КАRENS, который принадлежит гражданину Украины. Во время осмотра на заднем сиденьи автомобиля выявлено 12 емкостей объемом по 10 литров каждая с прозрачной жидкостью, которая имела характерный запах спирта. Из показаний подозреваемого стало известно, что он хранил в отделении "Новой Почты" 500 литров спирта с целью дальнейшей его транспортировки и  розничной реализации. Часть этого спирта находилась в его автомобиле. Следователями изъят весь спирт на общую сумму приблизительно 138 тыс. грн. и открыто уголовное производство с признаками преступления, предусмотреного ч. 1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Немалый интерес имеет и дело, которое расследуется следователями налоговой милиции относительно правонарушения, совершенного предприятием, осуществляющим свою финансово-хозяйственную деятельность как на временно неконтролируемой территории Донецкой области, так и на контролируемой территории области и на территории Российской Федерации. Должностные лица данного предприятия преднамеренно уклонились от уплаты налогов на сумму свыше 3,5 млн. гривен. Кроме того, есть все основания считать, что деньги от финансово-хозяйственной деятельности предприятия использовались для финансирования незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР", которые принимают активное участие в ведении боевых действий против ВС Украины. По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается.

В ходе следствия по уголовному производству, открытому по фактам фиктивного предпринимательства и подделки документов, следователями следственного управления финансовых расследований Мариупольской ОГНИ был проведен обыск у подозреваемых должностеых лиц предприятия г.Мариуполя, в ходе которого выявлены и изъяты зерновые культуры неизвестного происхождения в количестве 13,8 тыс. тонн на общую сумму около 50 млн. грн., которые по документам принадлежат фиктивным предприятиям. На указанные зерновые культуры наложен арест. Следствие продолжается.

Донбасс ГФС бюджет перечислено налог
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Фестиваль «День музыки» пройдет в Краматорске 21 июня. Об этом сообщается на странице мероприятия в Фейсбуке. В течение одного дня музыканты профессионалы и любители, музыкальные коллективы, ансамбли, школы, группы и оркестры могут выступить на одной из локаций фестиваля.
Общество
Обновленный мобильное приложение и сайт интернет-банкинга «Приват24» планируют запустить в августе 2019 года. Об этом сообщил председатель ПриватБанка Петер Крумханзл в комментарии «Интерфакс-Украина». «Ожидаю, что новая версия «Приват24» станет большим успехом. Предварительная дата запуска этой системы - август текущего года», - сообщил Крумханзл. Бета-тестирование обновленной версии интернет-банкинга ПриватБанка проводят с апреля 2019 года. В нем принима...
Общество
Пенсионеры Украины смогут получать пенсии дома и приносить их будут сотрудники Ощадбанка. Такое решение было принято в рамках пилотного проекта, которое утвердили на заседании Кабинета министров Украины в среду, 19 июня, пишет UBR. Ранее пенсии домой приносили только тем пенсионерам, которые не оформляли пенсионные вклады и карты в банках. Однако это нововведение коснется не всех пенсионеров, а только тех, кто достиг возраста 80 лет, кто требует постоянног...
Общество
24 червня з 11 до 13-00 годин по телефону (06264) 5-94-69 проводиться сеанс телефонного зв'язку "гаряча лінія". Ви можете повідомити начальнику Краматорського управління ГУ ДФС у Донецькій області Санжурі Людмилі Іванівні про факти виплати заробітної плати "у конвертах" та про використання праці неоформлених найманих працівників. Дзвінкіи приймаються 24 червня з 11 до 13 години по телефону (06264) 5-94-69.
Общество
В Донецкой области на маршруте сообщением Славянск – Мариуполь (через Доброполье) уже частично отремонтирован участок между Андреевкой и Сергеевкой сообщением Доброполье – Краматорск. «Вы видите расширенную проезжую часть с усиленной дорожной одеждой. Протяженность участка, где продолжается капитальный ремонт, составляет, напомним, 8,4 км. На сегодня 2,6 км проезжей части полностью отремонтировано», – говорится в сообщении. Уточняется, что указанный участо...
Новости компаний
Неожиданный подарок получили школьники Донецкой области, занявшие призовые места в региональных олимпиадах по математике, физике, химии, географии и английскому языку. Благотворительный Фонд Бориса Колесникова пригласил одиннадцать призеров областных олимпиад во Францию. В программе поездки – экскурсия по достопримечательностям Парижа, день отдыха в тематическом парке развлечений Диснейленд, а также посещение крупнейшего международного авиакосмического са...
Общество
Мужчина дежурил на блокпосту террористов за получение денежных средств и продовольственных пайков. После освобождения Краматорска скрывал свое «боевое» прошлое, но решил начать жизнь без страха ответственности и добровольно обратились в полицию.  На днях в Краматорский отдел полиции обратился местный житель 1981 года рождения. Он сообщил, что в мае 2014 поддавшись пропаганде находился в рядах «служащих» так называемой «ДНР». Как и некоторые другие горожане...
Общество
Президент Владимир Зеленский утвердил четырех представителей Украины в подгруппах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе. Об этом говорится в указе №414/2019 от 19 июня. Представлять Украину в подгруппе по безопасности уполномочен Богдан Бондарь (замкомандующего Операции объединенных сил), в социально-экономичной подгруппе – Игорь Веремий (бывший замминистра экономики), в гуманитарной подгруппе – Валерия Лутковская (экс-омбу...
Общество
Вооруженные формирования России создают препятствия для пересечения линии разграничения, главным образом при выезде из временно оккупированной территории. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ. "Вооруженные формирования РФ, чтобы нарушить связи граждан с контролируемой территорией Украины, создают препятствия для пересечения линии разграничения, главным образом при выезде из временно оккупированной территории. В частности, пророссийские боевики затягивают про...