ГФС ликвидировало центр, который финансировал боевиков

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области  совместно с работниками СБУ в рамках операции "Рубеж 2016" и расследования уголовного производства, зарегистрированного по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма), установлена группа лиц, через которую украинские предприятия минимизировали уплату налогов и сборов в бюджет.

Установлено, что организатор незаконной схемы, вступив в преступный сговор с представителями предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в Панаме, России и Узбекистане, по заказу компаний Днепропетровской области наладил схему ввоза на временно неподконтрольную территорию Украины из Российской Федерации промышленных и продуктовых товаров.

В связи с тем, что при ввозе груза на временно неподконтрольную территорию Украины таможенное оформление не проводилось, соответствующие налоги и сборы в бюджет Украины не поступали. Кроме того, при ввозе груза платились налоги, введенные террористической организацией "ДНР", средства от которых использовались для финансирования боевых действий с силовыми подразделениями Украины.

Общий объем проведенных таким способом операций по минимизации таможенных платежей составляет около 30 миллионов гривен.

В результате проведенных в г. Днепре четырех обысков были выявлены и изъяты расходные накладные, печати предприятий, компьютерная техника, черновые записи, а также финансово-хозяйственные документы, связанные с противоправной деятельностью.

Следственные действия продолжаются.

ГФС проверки центр поступления финансы боевики
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
86 просмотров в марте
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Водоканал Краматорска сообщает, что завтра, 26 марта, в связи с аварийно-ремонтными работами по адресу: Б. Краматорский, 7 на трубопроводе Ф 200 мм, будет прекращена подача воды по следующим адресам: ул. Дворцовая, 61, 65, 67; ул. Дружбы, 70; б. Краматорский, 1, 3, 5, 7; д/д «Антошка». Ремонтные работы будут проводиться 26.03.19 с 8-00 до окончания работ. Администрация КПП «Краматорский водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства и просит ос...
Общество
Группа представителей интернет супермаркета стройматериалов Проком в период в период с 19 по 22 марта 2019 года взяла участие в 34-я Международная выставка строительных материалов и технологий InterBuildExpo 2019, которая проходила в городе Киеве. В качестве одной из главных экспозиций на выставке были представлены ручные и электроинструменты для строительных и отделочных работ. В экспозиции демонстрировались самые новые модели известных марок (производит...
Общество
6 апреля, в Краматорске выступит самая яркая и неподражаемая блондинка украинского шоу-бизнеса Ольга Полякова. Звезда представит фееричное гранд-шоу «Королева ночи». Ранее премьера шоу уже состоялась в Киеве и получила звание «самого громкого и зрелищного музыкального события года». Общий вес сценических конструкций составлял 245 тонн. А сама певица сменила за вечер несколько ярких образов. В Краматорске Ольга Полякова презентует новую программу, созданную...
Общество
Жителям Великобритании за 344 евро предлагают ощутить на себе последствия войны на Донбассе в рамках тура «Донбасс Тур: Опыт войны» (Donbass Tour: War Experience). С таким предложением выступила одна из туристических компаний, разместив соответствующее объявление на популярном сайте турпредложений. «Война в Украине – самый масштабный и кровопролитный военный конфликт со времен Второй мировой войны. В течение 2014-2019 годов погибли более 10 тыс. военных и...
Происшествия
Пьяный водитель, убегая от патрульных попал в ДТП, а чтобы избежать ответственности, предложил им взятку, сообщает пресс-служба патрульной полиции Краматорска и Славянска. Ночью, 25 марта, на улице Парковой экипаж роты тактико-оперативного реагирования заметил подозрительное авто. За нарушение ПДД патрульные решили остановить транспортное средство, но на многочисленные требования полиции  водитель не обращал внимания, а наоборот - ускорился. Двигаясь по эт...
Общество
5 квітня для платників податків Краматорська відбудеться семінар Краматорського управління Головного управління ДФС у Донецькій області.  Тема семінару:  1.Декларування доходів громадян, отриманих в 2018 році.  2.Електронні сервіси Державної фіскальної служби.  Адреса проведення семінару: м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 22, початок об 11:00.  Із запитаннями стосовно проведення семінару та реєстрації звертатися до Краматорського управління ГУ ДФС у Д...
Общество
С 1 мая в Украине могут ввести систему оплаты дополнительных процентов за наличие долга по коммуналке. В случае, если абонент не оплатил коммунальные услуги до 20 числа текущего месяца, будет начислена пеня. Размер пени составит 0,01 (1%) от суммы долга за каждый день. При этом, оплата штрафа за долги по коммунальным услугам не может превышать 100% суммы долга. Например, если семья платит каждый месяц по коммуналке 1000 гривен, и просрочила выплату на 90 д...
Происшествия
В Краматорский отдел полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что малознакомый открыто завладел его имуществом и скрылся. Пострадавший сообщил и приметы злоумышленника, которого сразу по горячим следам задержали полицейские. В ходе досудебного расследования было установлено, что 22 марта около 13 часов 29-летний краматорчанин, в состоянии алкогольного опьянения, пришел в квартиру своего знакомого чтобы забрать долг в сумме 200 гривен. Дверь в...
Общество
Краматорский аэропорт необходимо отремонтировать и запустить в работу. Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Министр инфраструктуры посетил Краматорск, где осмотрел аэропорт. «По поручению Президента осмотрел аэропорт Краматорска – надо отремонтировать и запускать его в работу. Как и мариупольский», - написал он. Он также напомнил, что в этом году должны капитально отремонтировать в пределах Донецкой о...
Новости по теме
В течении нескольких часов в Краматорска раскрыли умышленное убийство
Жительнице Краматорска, которая ударила ножом своего сожителя, сообщено о подозрении
За тиждень поліцейські Донеччини розшукали більше ста громадян
Суд Краматорська обрав запобіжний захід особам, які причетні до серії нальотів на валютників
За фактом незаконної вирубки лісу поліція Краматорська відкрила кримінальне провадження
В Краматорске полиция "накрыла" наркопритон
Повторное рассмотрение уголовного дела: в Краматорске будут судить велосипедиста, который сбил женщину
Мешканцям Краматорська повідомлено про підозру у розбійних нападах на «валютників»
В Краматорске патрульные за 15 минут нашли «угонщика»
В Краматорске мужчина пытался перехитрить полицию «сбросив» сверток с коноплей