ГФС ликвидировало центр, который финансировал боевиков

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области  совместно с работниками СБУ в рамках операции "Рубеж 2016" и расследования уголовного производства, зарегистрированного по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма), установлена группа лиц, через которую украинские предприятия минимизировали уплату налогов и сборов в бюджет.

Установлено, что организатор незаконной схемы, вступив в преступный сговор с представителями предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в Панаме, России и Узбекистане, по заказу компаний Днепропетровской области наладил схему ввоза на временно неподконтрольную территорию Украины из Российской Федерации промышленных и продуктовых товаров.

В связи с тем, что при ввозе груза на временно неподконтрольную территорию Украины таможенное оформление не проводилось, соответствующие налоги и сборы в бюджет Украины не поступали. Кроме того, при ввозе груза платились налоги, введенные террористической организацией "ДНР", средства от которых использовались для финансирования боевых действий с силовыми подразделениями Украины.

Общий объем проведенных таким способом операций по минимизации таможенных платежей составляет около 30 миллионов гривен.

В результате проведенных в г. Днепре четырех обысков были выявлены и изъяты расходные накладные, печати предприятий, компьютерная техника, черновые записи, а также финансово-хозяйственные документы, связанные с противоправной деятельностью.

Следственные действия продолжаются.

ГФС проверки центр поступления финансы боевики
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
В проекте госбюджета на 2020 год Кабмин предлагает сократить государственные расходы на выплату субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на 8 миллиардов гривен, или 14,5%. Всего на выплату субсидий в следующем году предусмотрено 47,62 миллиарда гривен, в то время как в 2019 году было выделено 55 миллиардов гривен, из которых 20 миллиардов — в денежной форме (монетизированные субсидии). С 1 октября 2019 года монетизация льгот коснется всех получателей...
Общество
В субботу, 21 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было, сообщает 6264, изучив пресс-центра Объединенных сил (ОС). Противник вчера обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм , а также из вооружения БМП, г...
Общество
В Краматорске родители вместо бэби-боксов будут получать материальную помощь в размере 5 тысяч гривен. Об этом заявил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. Подобный эксперимент будет внедрен лишь в Донецкой области. Таким образом, планируют в сжатые сроки рассчитаться с теми, кто не получил «пакеты малыша» после родов. Как заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, министерство внесет изменения в з...
Общество
Вчера, 21 сентября, Краматорск отмечал День города и День машиностроителя. После череды самых разнообразных дневных мероприятий, вечером краматорчан ожидал яркий праздничный концерт, который прошел на площади Мира. Со сцены на центральной площади жителей Краматорска поздравили городской голова Андрей Панков, председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, народный депутат Украины Максим Ефимов, заместитель командующего ООС полковник Виталий Чиж. «Наш родной гор...
Спорт
Сьогодні Краматорськ святкує день міста. Святкування розпочались традиційним марафоном "Наш Краматорськ", який проходить вчетверте. Під час марафону встановили міський рекорд: півтори тисячі бігунів зібрав перший - п'ятикілометровий - забіг. Це кращий результат за чотири роки. Загалом у цьогорічному марафоні візьмуть участь понад 4 тисячі краматорців та гостей міста. Окрім 5-кілометрової дистанції будуть забіги на 21, 30 і 42 кілометри. Свої сили випробуют...
Общество
После теплого, а местами даже по-летнему жаркого начала сентября в Украину пришли серьезные холода и осадки. Началась ли настоящая осень, или сентябрь еще порадует украинцев теплом? Сайт "Сегодня" узнал, какую погоду обещают синоптики в ближайшие дни. В субботу, 21 сентября дожди возможны в некоторых западных областях страны, на севере и на востоке, в остальных регионах сухо. Днем будет холодно: на западе ожидается в среднем 14-16 градусов выше нуля, в цен...
Общество
Кожного місяця ПриватБанк та його партнери підбирають для своїх клієнтів цікаві пропозиції з персональними знижками у програмі лояльності “Бонус Плюс”. Але напередодні святкування Дня міста та Дня машинобудівника - особливі подарунки! Кількість закладів, що надають знижки за картками ПриватБанку суттєво збільшилась. Підвищився і розмір самих знижок. Так, у магазині електроніки “iZona” з'явилася можливість отримувати замість 1% бонусу аж 20% при кожній поку...
Общество
21 сентября, в Краматорске, в связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня машиностроителей будет перекрыт проезд транспорта по пр. Мира от Комсомольской площади до ул. В. Стуса и изменены направления движения общественного пассажирского автотранспорта на следующих маршрутах:  № 1, №30, №31 ... - ул. А. Тихого - ул. Парковая - ул. Стуса - ... далее по маршруту; № 17 ... - ул. А. Тихого - ул. Маяковского - ул. Сту...
Общество
Почти два десятка обстрелов, в том числе с использованием запрещенных минскими договоренностями минометов, произвели на Донбассе 20 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники. Согласно сводке пресс-центра Объединенных сил (ОС), которую изучил сайт 6264, оккупанты вчера 19 раз нарушили режим прекращения огня. Под огнем оказались и позиции защитников Украины в районе Авдеевки, где противник использовал гранатометы различных систем и...
Новости по теме
В Краматорске фармацевту одной из аптек объявлено о подозрении в умышленной продаже наркосодержащих препаратов
Дванадцять епізодів злочинів: суд виніс вирок зухвалому крадію з Краматорська
Поліція просить допомоги краматорчан у розшуку підозрюваного у вбивстві
В Краматорске осудят мужчину, который несколько раз обокрал один и тот же дом
ДБР Краматорська викрило Начальника управління Держпраці в корупційних діях
В одной из аптек Краматорска обнаружили арсенал оружия и наркотики (ФОТО)
Потерпевший скончался на месте: суд Краматорска взял под стражу подозреваемого в убийстве своего друга
Семейная поножовщина в Краматорске: суд вынес приговор женщине, которая набросилась на мужа с двумя ножами
Следователи Краматорского теруправления ГБР задержали на взятке подполковника Госпогранслужбы
Суд Краматорська обрав запобіжний захід чоловіку, який обвинувачується у замаху на умисне вбивство