ГФС ликвидировало центр, который финансировал боевиков

Сотрудниками налоговой милиции ГУ ГФС в Донецкой области  совместно с работниками СБУ в рамках операции "Рубеж 2016" и расследования уголовного производства, зарегистрированного по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма), установлена группа лиц, через которую украинские предприятия минимизировали уплату налогов и сборов в бюджет.

Установлено, что организатор незаконной схемы, вступив в преступный сговор с представителями предприятий-нерезидентов, зарегистрированных в Панаме, России и Узбекистане, по заказу компаний Днепропетровской области наладил схему ввоза на временно неподконтрольную территорию Украины из Российской Федерации промышленных и продуктовых товаров.

В связи с тем, что при ввозе груза на временно неподконтрольную территорию Украины таможенное оформление не проводилось, соответствующие налоги и сборы в бюджет Украины не поступали. Кроме того, при ввозе груза платились налоги, введенные террористической организацией "ДНР", средства от которых использовались для финансирования боевых действий с силовыми подразделениями Украины.

Общий объем проведенных таким способом операций по минимизации таможенных платежей составляет около 30 миллионов гривен.

В результате проведенных в г. Днепре четырех обысков были выявлены и изъяты расходные накладные, печати предприятий, компьютерная техника, черновые записи, а также финансово-хозяйственные документы, связанные с противоправной деятельностью.

Следственные действия продолжаются.

ГФС проверки центр поступления финансы боевики
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Общество
Министерство внутренних дел Украины выступило с предложением внести изменения в законодательство и наказывать водителей, которые отказываются менять резину на своих автомобилях в зависимости от времени года. Эксперты признают рациональность данной инициативы, но констатируют, что хорошие покрышки по карману далеко не всем автолюбителям. По словам вице-президента Национального союза автомобилистов Яна Хайцеэра, соответствующие изменения в Кодексе Украины об...
Общество
Завтра, 2 октября, в Краматорске, будут проводиться работы по плановому и внеплановому обслуживанию электрических сетей, с целью повышения надежности электроснабжения и улучшения качества обслуживания потребителей. Список улиц можно посмотреть по ССЫЛКЕ. По вопросу отключений обращайтесь в контакт-центр ВТ "ДТЭК Донецкие электросети" по телефонам +38 096-450-0473, +38 099-450-0473, +38 (0629) 450-473.
Общество
Вчера, 30 сентября, в Краматорске поступил вызов о пропавшем человеке. Дочь 82-летнего дедушки сообщила, что отец ушел из дома. Старик болен склерозом, плохо ориентируется в пространстве и плохо говорит. Следовательно, всегда под присмотром родственников и жены. Но так случилось, что женщина отвлеклась и не заметила как он ушел. Так, родственники сообщили на линию 102 и предоставили экипажу информацию о пропаже. К счастью, через некоторое время полицейским...
Общество
Напередодні Дня працівників освіти у Краматорську привітали найкращих вчителів, викладачів та вихователів. Щорічно у першу неділю жовтня своє професійне свято відзначають працівники сфери освіти.  За багаторічну сумлінну працю, творчі педагогічні здобутки, вагомий внесок у розвиток системи освіти міста Краматорська та з нагоди Дня працівників освіти він вручив найкращим працівникам грамоти та подяки міського голови.
Общество
У п'ятницю, 2 жовтня, по всій Україні прогнозують хмарну, вологу погоду з дощами, але на вихідні дещо потепліє. Про це повідомляється на  Facebook-сторнці синоптика Наталі Діденко. "П‘ятниця буде в Україні хмарною, вогкою, з періодичними дощами. Проте на Сході, а також на Сумщині та Полтавщині суттєві опади завтра малоймовірні. Вітер ще залишатиметься поривчастим, будьте обережними", - йдеться у повідомленні. Температура повітря у другий день жовтня буде н...
Общество
Цього року через карантинні заходи грип поширюватиметься повільніше. Як передає кореспондент Укрінформу, про це розповіла лікар-вірусолог Алла Мироненко під час пресконференції 1 жовтня. "Поки що грипу немає, але він буде занесений. І його поширення буде повільним через масковий режим, карантинні заходи. Через те, що люди йдуть на самоізоляцію за перших ознак. Тому процес розтягнеться в часі", - прогнозує Мироненко. Вона зазначила, що хвора людина, як прав...
Общество
Внаслідок буревію, що мав місце 30 вересня, станом на ранок 1 жовтня виведено з ладу 26 пунктів вмикання зовнішнього освітлення повністю та частково мають пошкодження мережі освітлення щє на 13 пунктах вмикання. Вночі виконувались роботи з оперативного усунення обірваних дротів, обрізання дерев, що впали на лінії освітлення та усунення замикань дротів. В поточний час тривають роботи з ліквідації пошкоджень, в основному в центральній частині міста та разом...
Общество
30 сентября 2020 Кабинет Министров Украины принял распоряжение о переносе рабочих дней в 2021 году. Руководители предприятий, учреждений и организаций, в которых установлена ​​пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, смогут перенести рабочие дни с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы 15 октября на субботу 23 октября. Специальный режим работы банков и их учреждений...
Происшествия
На перехресті під колеса тролейбуса потрапила 66-річна жінка. За вказаним фактом розпочато досудове розслідування. Вчора о 17.10 на лінію «102» водій тролейбуса повідомлення про дорожньо- транспортну пригоду по вулиці Дружби. Слідство встановило, що 30 вересня о 17 год. Водій керуючи тролейбусом маршруту №12 рухався по вулиці Дружби. На перехресті з вулицею Академічна на пішохідному переході скоїв наїзд на жінку, яка перетинала проїзджу частину по пішохід...