User views view_news rubric_id news_rubric_id 5

В Краматорске "накрыли" мощный конвертцентр, который финансировал террористов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность мощного конвертационного центра с офисами в Киеве и Краматорске, через который финансировались террористы группировки "днр".

Об этом сообщает СБУ

Правоохранители установили, что бывший дончанин, проживающий в Киеве, наладил поставку продуктов питания во временно оккупированный боевиками Донецк из собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Налоги в бюджет он платил террористической организации "днр".  Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник создал конвертцентр, через который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевской области.

Он переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и "помогал" бизнесменам противоправно формировать налоговый кредит.

По предварительным оценкам, месячный оборот "конверта" составил более сорока миллионов гривен. Во время обысков в офисных и складских помещениях организатора в Киеве и Краматорске оперативники СБ Украины изъяли более четырех миллионов гривен, сто тысяч долларов США, тридцать тысяч евро, печати и документы фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в оффшорной зоне и задействованных в сделке.

Открытого уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. 

Краматорск СБУ конвертцентр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
286 просмотров в феврале
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Российско-террористические войска 14 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, вследствие обстрелов один военнослужащий Вооруженных Сил Украины получил ранения. Об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил. "22 февраля российские оккупационные войска 14 раз нарушили режим прекращения огня, из них 8 раз - с вооружения, запрещенного минскими договоренностями с расходом 77 мин калибров 120 и 82-мм. Кроме того, враг обстрел...
Новости компаний
Праздник весны не может пройти без подарков. Мы решили снять с Вас немного хлопот и помочь в выборе подарка самым любимым девочкам, девушкам и женщинам. Топ-8 подарок для маленьких принцесс Детские GPS часы KinderWatch - подарок не только для ребенка, но и для его родителей.  Вы всегда будете знать местонахождение ребенка и будете с ним на связи.Подробней о детских GPS часах можно посмотреть в нашем коротком ролике Волшебный пластилин Magic Dough будет от...
Общество
Билет на детское мероприятие «Фикси ШОУ. Как ДимДимыч стал Фиксиком», который разыграла редакция сайта 6264, достается участнику №8. 099xxx0862 Сайт 6264 поздравляет победителя и желает приятно провести время! За дополнительной информацией обращайтесь по телефону:  +38 (066) 52 58 218 Победитель сможет забрать свой приз (при наличии указанного в комментарии номера телефона), предварительно связавшись с редакцией сайта, позвонив по вышеуказанному номеру.
Общество
1 марта в 17:30 в ДКиТ «НКМЗ» состоится яркое детское мероприятие «Фикси ШОУ. Как ДимДимыч стал Фиксиком».  Программа рассчитана на детей от 3-х до 10-ти лет. Продолжительность – 1 час. Малышам до 4-х лет вход бесплатный (в сопровождении взрослого, без предоставления места, ребенок сидит на руках). Вы можете стать счастливым обладателем билета на «Фикси ШОУ. Как ДимДимыч стал Фиксиком». Для этого необходимо в комментарии под статьей указать порядковый № и...
Общество
Кабинет министров Украины должен сократить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму в 20 млрд гривен. Это означает, что четвертая часть от всех субсидий может быть снята. Правительство заложило в расходы бюджета на субсидии сумму, которая почти на 20 млрд гривен меньше, чем в 2018 году. Таким образом, Кабмину необходимо сократить размер выплат на 25% либо лишать госпомощи каждого четвертого субсидианта.   Многие эксперты уверены, что процесс...
Общество
55 переселенцев получат жилье в Краматорске: на улице Абая в поселке Беленькое продолжается реконструкция двухэтажного здания бывшей школы. Об этом в Фейсбук написал глава ДонОГА Александр Куць. Строители уже заменили кровлю, утеплили чердак, вставили новые окна, завершили перепланировку и продолжают внутренние работы. На первом этаже предусмотрены комнаты для людей с ограниченными физическими возможностями. Масштабные преобразования запланированы и на при...
Политические новости
Социологическое исследование компании Seetarget определило четверку лидеров среди кандидатов в президенты в предпочтениях избирателей, которые уже определились и будут голосовать. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 21,2% респондентов из тех, кто уже определились и будут голосовать, отдали бы свой голос за Владимира Зеленского. Юлия Тимошенко занимает второе место с 16,2%. Петр Порошенко разместился на третьем с 15,8%. Юрий Бой...
Происшествия
Сегодня около 10.30 в Краматорский отдел полиции поступило сообщение от женщины о том, что неизвестный мужчина по улице Юбилейная пытается совершить самоубийство, сообщает пресс-служба местного ОП. На место происшествия прибыли сотрудники Краматорского отдела полиции и наряд патрульной полиции. На краю крыши 9-этажного дома стоял человек. Полицейские убедили бедного не сводить счеты с жизнью. Также была вызвана на место специальная бригада скорой помощи, к...
Общество
Акционерная госкомпания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период праздников, приуроченных к Международному женскому дню 8 марта, назначила 17 дополнительных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что поезда будут курсировать из Киева во Львов, Ковель, Ужгород, Черновцы, Днепр, Одессу и в других направлениях. В частности, будет курсировать поезд № 191/192 Киев - Львов 8 и...