В Краматорске "накрыли" мощный конвертцентр, который финансировал террористов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность мощного конвертационного центра с офисами в Киеве и Краматорске, через который финансировались террористы группировки "днр".

Об этом сообщает СБУ. 

Правоохранители установили, что бывший дончанин, проживающий в Киеве, наладил поставку продуктов питания во временно оккупированный боевиками Донецк из собственного оптово-розничного склада в Краматорске. Налоги в бюджет он платил террористической организации "днр".  Сотрудники спецслужбы задокументировали, что злоумышленник создал конвертцентр, через который обслуживал ряд аграрных предприятий Киевской области.

Он переводил для коммерсантов деньги в наличные через фиктивные бестоварные операции и "помогал" бизнесменам противоправно формировать налоговый кредит.

По предварительным оценкам, месячный оборот "конверта" составил более сорока миллионов гривен. Во время обысков в офисных и складских помещениях организатора в Киеве и Краматорске оперативники СБ Украины изъяли более четырех миллионов гривен, сто тысяч долларов США, тридцать тысяч евро, печати и документы фиктивных предприятий, в том числе зарегистрированных в оффшорной зоне и задействованных в сделке.

Открытого уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины.