Налоговая милиция Донецкой области пресекла деятельность конвертцентра

Налоговой милицией Донецкой области пресечена деятельность «конвертационного центра» с оборотом 330 млн гривен, который незаконно работал с предприятиями в нескольких областях Украины.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Донецкой области.

«Налоговой милицией Донецкой области пресечена деятельность «конвертационного центра» с оборотом 330 млн гривен», - сказано в сообщении.

Указано, что 12 января 2017 года сотрудниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Донецкой области при участии сотрудников объединенного штаба Центрального управления СБУ в районе проведения АТО в результате проведения следственно-оперативных мероприятий в рамках уголовного производства, зарегистрированного по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) разоблачила группу лиц, действия которой направлены на минимизацию налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличные для предприятий реального сектора экономики. Эти предприятия были зарегистрированы на территории Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областей. Деятельность «конвертационного центра» осуществлялась на территории Луганской области.

Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов фиктивных предприятий, входивших в «конвертационный центр», за 2016 год составил 330 млн гривен.

С целью фиксации доказательств преступной деятельности участников группы проведено 9 обысков в офисных помещениях, местах проживания участников группы и транспортных средствах.

По результатам обысков обнаружено и изъято 13 печатей субъектов хозяйственной деятельности, 18 банковских карточек, чековые книжки, черновые записи и компьютерная техника.

Кроме того, в ходе обысков на основании полученных определений суда изъяты денежные средства на общую сумму свыше 1,1 млн грн, также изъято два транспортных средства. Наложены аресты на 23 банковских счета 15 субъектов хозяйствования, которые входили в состав выявленного «конвертационного центра» в 11 банковских учреждениях.

Следствие продолжается, констатировали в управлении.

деятельностьконвертцентра налоговаямилиция Донетчина
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Администрация КП "Краматорский водоканал" сообщает, что в связи с повторной аварией на магистральном водоводе Ф1400 мм на участке от II до III подъема КП «Компания «Вода Донбасса», с 22:00 сокращена подача воды для Краматорска. В результате чего, снизилось давление питьевой воды на: Старую часть города; Пос. Ясногорка; Пос. Ясная Поляна; Пос. Софиевка; Пос. Шабельковка; Пос. III Александровка; Пос. Пчелкина; Пос. Малотарановка; Пос. Ивановка; Мкр. «Лазурны...
Общество
За прошедшие сутки боевики 24 раза нарушили режим прекращения огня, из них 6 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями 122 мм артиллерии, минометов калибра 120 и 82 мм. 1 украинский военный получил ранение. С начала текущих суток оккупанты 4 раза обстреляли позиции ОС. Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 15 июня. "Противник также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиб...
Общество
В Донецкой области 26 июня проверят системы оповещения, об этом сообщает департамент по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации. Проверка территориальной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением уличных электросирен будет с 14:00 до 14:30. «Департаментом по вопросам гражданской защиты, мобилизационной и оборонной работы Донецкой облгосадминистрации 26 июня с 14 часов до 14:30...
Общество
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Николая Балана командующим Национальной гвардии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Администрации президента. Кроме того, Владимир Зеленский назначил Владимира Кондратюка первым заместителем командующего Нацгвардии, Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя - заместителями командующего Национальной гвардии. Соответствующие указы были обнародованы 14 июня.
Общество
На сайте главы государства появилась петиция под номером 22/061682-эп, в которой женщина предлагает сделать в Украине 4-дневную рабочую неделю. Инициатором данного предложения выступила Заремская Марина Викторовна. «Прошу Президента Украины ввести 4-дневную рабочую неделю», — пишет женщина. Петицию подали вчера, поэтому её успели поддержать всего лишь несколько десятков человек. Напомним, для того, чтобы петицию рассмотрел Президент, она должна набрать 250...
Общество
Ремонтные работы КП «Компании «Вода Донбасса» завершены, а водопроводная сеть постепенно наполняется. Об этом написала пресс-служба КП «Краматорский водоканал». "В дополнение к информации о сокращении подачи воды КП «Компания« Вода Донбасса», в связи с аварийно-восстановительными работами на магистральном водоводе Ф1400мм на участке от II до III подъема, сообщает, что в настоящее время ремонтные работы завершены КП «Компания «Вода Донбасса» и начаты работы...
Общество
Секретарь Краматорского городского совета Денис Ошурко баллотируется в Верховную Раду на внеочередных парламентских выборах. 13 июня Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала Ошурко кандидатом-самовыдвиженцем вместе с еще полусотней соискателей должности народного депутата. Он идет по 48-му мажоритарному округу, охватывающему Краматорск. 34-летний Денис Ошурко работает секретарем Краматорского горсовета с ноября 2015 года, а до этого труд...
Политика
Неля Штепа під час виступу на мітингу 9 травня 2014 року У Києві 6 червня пройшов з’їзд партії Вадима Рабиновича, Юрія Бойка і Віктора Медведчука “Опозиційна платформа – За життя”, в ході якого був опублікований список кандидатів, з якими ця структура піде на дострокові парламентські вибори, повідомляє Рубрика. У список під № 74 включена екс-мер Слов’янська Неля Штепа. Нагадаємо, Штепу затримали в липні 2014 року. 8 жовтня 2014 роки їй оголошена остаточна...
Политические новости
«У объединения «группы Ахметова», «партии мэров» и «Возрождения» нет перспектив на парламентских выборах», - такое мнение высказала главный редактор издания «Левый берег» Соня Кошкина во время дискуссии с лидером партии «Наши» Евгением Мураевым в программе «Право на власть». «Вы сформировали объединение с партией мэров и с "Возрождением" только потому, что не смогли объединиться со своими бывшими коллегами - с "Оппозиционной платформой" Рабиновича и Медвед...