Налоговая милиция Донецкой области пресекла деятельность конвертцентра

Налоговой милицией Донецкой области пресечена деятельность «конвертационного центра» с оборотом 330 млн гривен, который незаконно работал с предприятиями в нескольких областях Украины.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Донецкой области.

«Налоговой милицией Донецкой области пресечена деятельность «конвертационного центра» с оборотом 330 млн гривен», - сказано в сообщении.

Указано, что 12 января 2017 года сотрудниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Донецкой области при участии сотрудников объединенного штаба Центрального управления СБУ в районе проведения АТО в результате проведения следственно-оперативных мероприятий в рамках уголовного производства, зарегистрированного по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) разоблачила группу лиц, действия которой направлены на минимизацию налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличные для предприятий реального сектора экономики. Эти предприятия были зарегистрированы на территории Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областей. Деятельность «конвертационного центра» осуществлялась на территории Луганской области.

Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов фиктивных предприятий, входивших в «конвертационный центр», за 2016 год составил 330 млн гривен.

С целью фиксации доказательств преступной деятельности участников группы проведено 9 обысков в офисных помещениях, местах проживания участников группы и транспортных средствах.

По результатам обысков обнаружено и изъято 13 печатей субъектов хозяйственной деятельности, 18 банковских карточек, чековые книжки, черновые записи и компьютерная техника.

Кроме того, в ходе обысков на основании полученных определений суда изъяты денежные средства на общую сумму свыше 1,1 млн грн, также изъято два транспортных средства. Наложены аресты на 23 банковских счета 15 субъектов хозяйствования, которые входили в состав выявленного «конвертационного центра» в 11 банковских учреждениях.

Следствие продолжается, констатировали в управлении.

деятельностьконвертцентра налоговаямилиция Донетчина
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Спорт
Сегодня, 22 сентября на трассе мотокросса в балке "Кутовая" проходит Открытый Чемпионат Краматорска по мотокроссу посвященный Дню города и Дню машиностроителя, пишет VP. Чемпионат проводится по правилам, утвержденным Федерацией мотоциклетного спорта Украины. В соревнованиях принимают участие спортсмены с разных областей Украины. Днепропетровской, Харьковской, Запорожской, Луганской и Донецкой области. Всего в мотокроссе принимают участие более 50-ти мотолю...
Общество
Верховная Рада отменила уплату паевого взноса в отрасли строительства с 2021 года, приняв законопроект № 1059. Такое решение поддержали 272 народных депутата, онлайн-трансляцию вел телеканал "112 Украина". Законопроект представила нардеп от "Слуги народа", замглавы парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа. "Паевой взнос отменяется, начиная с 2021 года. В 2020 году действует переходный период, во время которого устанавли...
Общество
23 сентября, в Краматорске, будут проводиться работы по плановому и внеплановому обслуживанию электрических сетей, с целью повышения надежности электроснабжения и улучшения качества обслуживания потребителей. Список улиц можно посмотреть по ССЫЛКЕ. По вопросу отключений обращайтесь в контакт-центр ВТ "ДТЭК Донецкие электросети" по телефонам +38 096-450-0473, +38 099-450-0473, +38 (0629) 450-473.
Общество
Платежки со сниженными ценами на газ потребители в Украине получат в конце сентября или в начале октября этого года. Об этом сообщил представитель президента в Кабмине Андрей Герус во время общения с журналистами в кулуарах Верховной Рады. “В конце сентября, или в начале октября украинские потребители получат платежки за сентябрь, где цена газа будет ниже на 158 или 160 гривен за тысячу кубических метров. Цена газа за сентябрь будет снижена, и это люди уви...
Общество
В проекте госбюджета на 2020 год Кабмин предлагает сократить государственные расходы на выплату субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на 8 миллиардов гривен, или 14,5%. Всего на выплату субсидий в следующем году предусмотрено 47,62 миллиарда гривен, в то время как в 2019 году было выделено 55 миллиардов гривен, из которых 20 миллиардов — в денежной форме (монетизированные субсидии). С 1 октября 2019 года монетизация льгот коснется всех получателей...
Общество
В субботу, 21 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было, сообщает 6264, изучив пресс-центра Объединенных сил (ОС). Противник вчера обстреливал позиции подразделений ОС из запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм , а также из вооружения БМП, г...
Общество
Сьогодні, 22 вересня, відзначається День машинобудівника України. Як повідомляє видання DilovaMova.com, це свято встановлене ще за часів Союзу в 1980 році, а в новому українському законодавстві закріплене Указом Президента №361/93 від 8 вересня 1993 року і щорічно відзначається в четверту неділю вересня. Машинобудування займає одну з ключових позицій в економічному секторі України, має свою власну структуру і поділяється на масу окремих галузей. Це металоо...
Общество
В Краматорске родители вместо бэби-боксов будут получать материальную помощь в размере 5 тысяч гривен. Об этом заявил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко. Подобный эксперимент будет внедрен лишь в Донецкой области. Таким образом, планируют в сжатые сроки рассчитаться с теми, кто не получил «пакеты малыша» после родов. Как заявил заместитель министра социальной политики Олег Коваль, министерство внесет изменения в з...
Общество
Вчера, 21 сентября, Краматорск отмечал День города и День машиностроителя. После череды самых разнообразных дневных мероприятий, вечером краматорчан ожидал яркий праздничный концерт, который прошел на площади Мира. Со сцены на центральной площади жителей Краматорска поздравили городской голова Андрей Панков, председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко, народный депутат Украины Максим Ефимов, заместитель командующего ООС полковник Виталий Чиж. «Наш родной гор...