User views view_news rubric_id news_rubric_id 5

Налоговая милиция Донецкой области пресекла деятельность конвертцентра

Налоговой милицией Донецкой области пресечена деятельность «конвертационного центра» с оборотом 330 млн гривен, который незаконно работал с предприятиями в нескольких областях Украины.

Об этом сообщает Главное управление ГФС в Донецкой области.

«Налоговой милицией Донецкой области пресечена деятельность «конвертационного центра» с оборотом 330 млн гривен», - сказано в сообщении.

Указано, что 12 января 2017 года сотрудниками налоговой милиции Главного управления ГФС в Донецкой области при участии сотрудников объединенного штаба Центрального управления СБУ в районе проведения АТО в результате проведения следственно-оперативных мероприятий в рамках уголовного производства, зарегистрированного по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) разоблачила группу лиц, действия которой направлены на минимизацию налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличные для предприятий реального сектора экономики. Эти предприятия были зарегистрированы на территории Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Харьковской и Киевской областей. Деятельность «конвертационного центра» осуществлялась на территории Луганской области.

Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов фиктивных предприятий, входивших в «конвертационный центр», за 2016 год составил 330 млн гривен.

С целью фиксации доказательств преступной деятельности участников группы проведено 9 обысков в офисных помещениях, местах проживания участников группы и транспортных средствах.

По результатам обысков обнаружено и изъято 13 печатей субъектов хозяйственной деятельности, 18 банковских карточек, чековые книжки, черновые записи и компьютерная техника.

Кроме того, в ходе обысков на основании полученных определений суда изъяты денежные средства на общую сумму свыше 1,1 млн грн, также изъято два транспортных средства. Наложены аресты на 23 банковских счета 15 субъектов хозяйствования, которые входили в состав выявленного «конвертационного центра» в 11 банковских учреждениях.

Следствие продолжается, констатировали в управлении.

деятельностьконвертцентра налоговаямилиция Донетчина
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
127 просмотров в феврале
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Билет на детское мероприятие «Фикси ШОУ. Как ДимДимыч стал Фиксиком», который разыграла редакция сайта 6264, достается участнику №8. 099xxx0862 Сайт 6264 поздравляет победителя и желает приятно провести время! За дополнительной информацией обращайтесь по телефону:  +38 (066) 52 58 218 Победитель сможет забрать свой приз (при наличии указанного в комментарии номера телефона), предварительно связавшись с редакцией сайта, позвонив по вышеуказанному номеру.
Общество
1 марта в 17:30 в ДКиТ «НКМЗ» состоится яркое детское мероприятие «Фикси ШОУ. Как ДимДимыч стал Фиксиком».  Программа рассчитана на детей от 3-х до 10-ти лет. Продолжительность – 1 час. Малышам до 4-х лет вход бесплатный (в сопровождении взрослого, без предоставления места, ребенок сидит на руках). Вы можете стать счастливым обладателем билета на «Фикси ШОУ. Как ДимДимыч стал Фиксиком». Для этого необходимо в комментарии под статьей указать порядковый № и...
Общество
Кабинет министров Украины должен сократить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг на сумму в 20 млрд гривен. Это означает, что четвертая часть от всех субсидий может быть снята. Правительство заложило в расходы бюджета на субсидии сумму, которая почти на 20 млрд гривен меньше, чем в 2018 году. Таким образом, Кабмину необходимо сократить размер выплат на 25% либо лишать госпомощи каждого четвертого субсидианта.   Многие эксперты уверены, что процесс...
Общество
55 переселенцев получат жилье в Краматорске: на улице Абая в поселке Беленькое продолжается реконструкция двухэтажного здания бывшей школы. Об этом в Фейсбук написал глава ДонОГА Александр Куць. Строители уже заменили кровлю, утеплили чердак, вставили новые окна, завершили перепланировку и продолжают внутренние работы. На первом этаже предусмотрены комнаты для людей с ограниченными физическими возможностями. Масштабные преобразования запланированы и на при...
Политические новости
Социологическое исследование компании Seetarget определило четверку лидеров среди кандидатов в президенты в предпочтениях избирателей, которые уже определились и будут голосовать. Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, 21,2% респондентов из тех, кто уже определились и будут голосовать, отдали бы свой голос за Владимира Зеленского. Юлия Тимошенко занимает второе место с 16,2%. Петр Порошенко разместился на третьем с 15,8%. Юрий Бой...
Происшествия
Сегодня около 10.30 в Краматорский отдел полиции поступило сообщение от женщины о том, что неизвестный мужчина по улице Юбилейная пытается совершить самоубийство, сообщает пресс-служба местного ОП. На место происшествия прибыли сотрудники Краматорского отдела полиции и наряд патрульной полиции. На краю крыши 9-этажного дома стоял человек. Полицейские убедили бедного не сводить счеты с жизнью. Также была вызвана на место специальная бригада скорой помощи, к...
Общество
Акционерная госкомпания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период праздников, приуроченных к Международному женскому дню 8 марта, назначила 17 дополнительных поездов. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что поезда будут курсировать из Киева во Львов, Ковель, Ужгород, Черновцы, Днепр, Одессу и в других направлениях. В частности, будет курсировать поезд № 191/192 Киев - Львов 8 и...
Происшествия
Ночью, 22 февраля, при патрулировании улицы Юбилейной в Краматорске экипаж роты тактико-оперативного реагирования заметил подозрительного мужчину, который при появлении полицейских ускорился, начал заметно нервничать и что-то искать в сумке. Остановившись около него, стражи порядка увидели, как мужчина выбросил что-то в полиэтиленовом пакете за остановкой общественного транспорта, сообщает пресс-служба патрульной полиции Краматорска и Славянска. Патрульные...
Общество
Чому зараз вже фініш? А коли ж був старт? Так, акція інтернет магазину будматеріалів Проком “П'ять тижнів шалених знижок” виявилася настільки вигідною та тривалою, що її початок вже майже загубився у часі. Варто лише нагадати, що початок акції припав майже на середину зими, вона триває з 28 січня 2019 року, й по сьогоднішній день. І ось, вже в переддень весни, станом на 25 лютого, розпочинається останній, 5-й тиждень акції, що триватиме до 3 березня включн...