В Донецкой области процветала контора по отмыванию денег

Прокуратора Донецкой области ликвидировала конвертационный центр с миллиардным оборотом.

Следствие установило, что правонарушители использовали офисы в Донецкой и Николаевской областях. Их "клиентами" были лица из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и других областей Украины. Основной услугой, которую предоставлял офис, была минимизация налоговых обязательств.

Во время обыска помещения было обнаружено и изъято 35 печатей фиктивных организаций, компьютерная техника, черная бухгалтерия, банковские карты и наличные на сумму более 600 тысяч гривен.

На сегодняшний день проводятся активные розыскные работы. Досудебное расследование продолжается.