На Донеччині силовики ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр

Прокуратурою Донецької області спільно із співробітниками оперативного, слідчого підрозділів податкової міліції, а також спецпідрозділу податкової міліції ДФС України, який залучений до складу Об’єднаних сил, у рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.204 (Незаконний збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, що призвело до отруєння людей), ч.2 ст.205 (Створення або придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності), ч.3 ст.212 (Умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах) КК України ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 350 млн грн.

Під час розслідування встановлено, що на території Донецької, Харківської, Луганської, Одеської та Київської областей група осіб створила більше 60 фіктивних суб’єктів господарювання, діяльність яких була спрямована на надання послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов’язань та переведені безготівкових коштів у готівку.

Під час обшуків знайдено і вилучено грошові кошти в розмірі 994 тис грн, банківські карти, тютюнові вироби на суму понад 1 млн. грн., 22 печатки суб’єктів господарської діяльності, носії інформації, телефони, документи первинного бухгалтерського обліку.

Заарештовано 138 банківських рахунків фіктивних суб’єктів господарської діяльності.

Донецька область прокуратура ООС конвертаційний центр
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
Список лечебных препаратов, включенных в программу «Доступные лекарства», расширили в Министерстве здравоохранения. Об этом сообщает "Правительственный портал". Еще 14 медицинских препаратов добавили в Реестр, всего их теперь 254. Лекарства могут безвозмездно получить пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой. Отмечается, что в списке значатся препараты как отечественных производителей, так и зарубежных, среди ко...
Общество
Краматорськ готується до пишного святкування головних державних свят – Дня прапора, та 28-ї річниці незалежності На мешканців та гостей міста чекає багато цікавих святкових заходів, свідками та учасниками яких вони стануть. 23 серпня Краматорськ приєднається до святкування Дня державного прапора України О 9 .00 відбудеться урочистий підйом прапора біля виконкому, покладання квітів, урочисті промови. Одразу після цього військові на центральній площі вишикую...
Общество
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. О ситуации по состоянию на 7 часов 18 августа сообщил штаб ООС. Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В частности обстрелы велись в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север...
Общество
Продовжується капітальний ремонт ділянки між Андріївкою та Сергіївкою (це 8,4 км дороги Т-05-14 Добропілля-Лиман за маршрутом Добропілля-Краматорськ). Про це на свой сторінці у Фейсбук повідомляє голова ДонОДА Павло Кириленко.
Общество
Поліція закликає дотримуватися правил поводження із зареєстрованою зброєю. Нагадуємо, за порушення законодавства у сфері дозвільної системи дозвіл на володіння зброєю може бути анульовано. За сім місяців працівниками дозвільної системи поліції області виявлено 2513 порушень та вилучено 2445 одиниць зброї. Найбільше адміністративних протоколів – 1858 - складено за порушення громадянами строків перереєстрації вогнепальної зброї. 137 власників зброї притягнут...
Общество
15 сентября, в 12:00 в Краматорске пройдет главное гуманистическое событие Украины. Об этом сообщают организаторы на своей странице в Фейсбук. Уже в третий раз по инициативе движения UAnimals состоится Всеукраинский марш за права животных. Акция одновременно пройдет в 24 городах и соберет тысячи неравнодушных от Львова до Одессы, от Киева до Днепра. Марш проходит с 11 главными требованиями: 1. Запрет использования животных в цирках и дельфинариях. 2. Запре...
Общество
В Украине в ближайшее время массово пересчитают пенсии в связи с недавними изменениями в законодательстве. При этом в Пенсионном фонде Украины обещают провести все перерасчеты в автоматическом режиме. Если же пенсионер полагает, что его пенсию рассчитали неправильно, он может обратится в отделение фонда с просьбой об индивидуальном перерасчете. Индивидуальные перерасчеты пенсий могут осуществляться по обращениям тех пенсионеров, кто после назначения пенсии...
Происшествия
16 серпня о 23:10 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Краматорську. На місце події негайно виїхали чергові відділення 12-го Державного пожежно-рятувального Головного управління. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що відбувається горіння всередині приватного житлового будинку, спостерігається сильне задимлення. Під час гасіння пожежі, в кімнаті житлового будинку на підлозі було виявлено тіло чоловіка 1986 р.н., без ознак життя...
Общество
После жаркой погоды, которая сменилась прохладой, в Украине погода начнет стабилизироваться. В субботу, 17 августа, на Левобережье ожидаются дожди, в западных областях будет сухая и солнечная погода. На Востоке будет тепло – температура воздуха днем поднимется до +25...+27 градусов, а вот в северных регионах будет прохладнее – в Черниговской и Киевской областях дневная температура поднимется до +19...+21 градуса. Кроме того, в восточных областях метеоролог...
Новости по теме
Из камеры хранения одного их магазинов Краматорска женщина украла чужие вещи
В Краматорске 37-летнего мужчину осудили за 5 эпизодов краж
Сотрудники СБУ задержали боевика "ДНР", который приехал в Краматорск за новыми документами
У Краматорську прокуратура вимагає розірвання багатомільйонного договору підряду щодо ремонту доріг
Суд Краматорска избрал меру пресечения чиновнице, которая подозревается в вымогательстве и получении взятки
В Краматорске мужчина избил женщину и разгромил имущество одного из местных кафе
В Краматорске родственники умерших переселенцев вернули ПФУ незаконно полученные пенсии
Суд обязал "черного лесоруба" из Краматорска уплатить многотысячный штраф за вырубку деревьев
Суд избрал меру пресечения чиновнику Краматорска, который был задержан на взятке
У Краматорську затримали замначальника управління освіти за отримання хабаря