На Донеччині силовики ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр

Прокуратурою Донецької області спільно із співробітниками оперативного, слідчого підрозділів податкової міліції, а також спецпідрозділу податкової міліції ДФС України, який залучений до складу Об’єднаних сил, у рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.204 (Незаконний збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, що призвело до отруєння людей), ч.2 ст.205 (Створення або придбання суб’єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності), ч.3 ст.212 (Умисне ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах) КК України ліквідовано конвертаційний центр з обігом понад 350 млн грн.

Під час розслідування встановлено, що на території Донецької, Харківської, Луганської, Одеської та Київської областей група осіб створила більше 60 фіктивних суб’єктів господарювання, діяльність яких була спрямована на надання послуг підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов’язань та переведені безготівкових коштів у готівку.

Під час обшуків знайдено і вилучено грошові кошти в розмірі 994 тис грн, банківські карти, тютюнові вироби на суму понад 1 млн. грн., 22 печатки суб’єктів господарської діяльності, носії інформації, телефони, документи первинного бухгалтерського обліку.

Заарештовано 138 банківських рахунків фіктивних суб’єктів господарської діяльності.