В Донецкой области раскрыли схемы «отмывания» денег на 3 млрд гривен

Схемы по «отмыванию» нелегальных доходов на сумму 3 млрд гривен раскрыли работники налоговой службы в Донецкой области за январь-ноябрь текущего года, - сообщает пресс-служба ГУ ГНС в регионе.
По информации управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Донецкой области за 11 месяцев 2019 составлено 69 материалов с признаками уголовных правонарушений на общую сумму ущерба, нанесенного государству в размере 3 млрд гривен. Из них 16 правонарушений в сфере контроля за государственными закупками на сумму более 170 млн гривен.
При проведении проверок работниками налоговой службы Донетчины обнаружен целый «букет» различных фактов отмывания доходов, полученных преступным путем – это и финансовые операции, связанные с присвоением, растратой имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, и уклонение от уплаты налогов, и служебный подлог финансовых документов и тому подобное.
Все материалы по проведенным проверкам переданы в правоохранительные органы для принятия решения согласно Уголовному Кодексу Украины.
В настоящее время по результатам рассмотрения указанных материалов внесены в Единый реестр досудебных расследований правоохранительными органами сведения о 18 уголовных правонарушений и 61 материал был присоединен к уголовным производств.
С начала года в рамках возбужденных уголовных производств налоговиками изъяты денежных средств на 5,4 млн гривен, бюджету возмещены убытки в сумме 24,4 млн гривен.
ОстроВ
Донецкая область схемы отмывания денег нелегальные доходы
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
В понедельник, 6 апреля, в Украине стартует проект "Всеукраинская школа онлайн". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Владимир Зеленского в Facebook. Программа проекта рассчитана на школьников с пятого по одиннадцатый класс, которые смогут дистанционно изучать 11 предметов. "Задача государства - обеспечить каждому ребенку свободный доступ к знаниям... 40 педагогов из Киева на время карантина фактически станут учителями для всей У...
Общество
Вдень 30 березня з вулиці Дружби у Краматорську поблизу гаражів надійшло повідомлення про вчинення адмінправопорушення. Зі слів заявника – власника одного з гаражів, який став очевидцем події, невідомий з авто Зіл викинув побутове сміття. Патрульні прибули на місце виклику та застали там чоловіка, який причетний до події. Як виявилося, правопорушник – 42-річний місцевий мешканець. Чоловік вирішив, що може залишити сміття у недозволеному для цього місті, по...
Общество
Завтра, 1 марта, в Краматорске, будут проводиться работы по плановому и внеплановому обслуживанию электрических сетей, с целью повышения надежности электроснабжения и улучшения качества обслуживания потребителей. Список улиц можно посмотреть по ССЫЛКЕ. По вопросу отключений обращайтесь в контакт-центр ВТ "ДТЭК Донецкие электросети" по телефонам +38 096-450-0473, +38 099-450-0473, +38 (0629) 450-473.
Общество
В 2017 році трагічно обірвалось життя контррозвідника СБ України Олександра Хараберюша. В світлу пам’ять про нього, по всій Донецькій області розміщені біл-борди «Він загинув за нашу Україну». Нагадаємо, 31 березня 2017 року у м. Маріуполь Донецької області, в результаті терористичного акту організованого російськими спецслужбами, загинув заступник начальника головного відділу контррозвідки Управління СБ України в Донецькій області полковник Олександр Хара...
Общество
Суха вітряна погода, що останнім часом встановилася на території нашого регіону, сприяє виникненню пожеж в природних екосистемах. Але особливості погодних умов - це не єдиний фактор виникнення загорянь. У більшості випадках винуватцями таких подій стають самі люди, необережно покинутий сірник чи недопалок, залишене без нагляду вогнище часто призводять до пожеж, які під впливом вітру швидко набувають масштабних розмірів, поширюючись на значні території, зав...
Общество
"Укрпошта" с 1 апреля 2020 года начнет пересылку экспресс-отправлений EMS (Express Mail Service). Об этом сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский в Фейсбуке.   "Поэтому, как мы и обещали, начиная с 1 апреля имеем приятные новости: Укрпочта будет предоставлять услугу ускоренной международной почтовой доставки EMS (Express Mail Service). Услугу предоставляют только национальные почты участника Всемирного Почтового Союза, в который входит и Украина", -...
Общество
Хлопець вирішив покататися, але не впорався з керуванням та наїхав на каналізаційний люк. На щастя, обійшлося без постраждалих. Близько 20-ї години 30 березня мешканці одного з багатоквартирних будинків на вулиці Прилуцькій у Краматорську почули звук удару. Виглянувши у вікно, вони побачили авто Азлк-2140 та його водія. Очевидці ДТП одразу викликали поліцію. Коли патрульні прибули на місце події, з’ясували, що кермувальник – 15-річний місцевий мешканець. Т...
Общество
В Минздраве Украины обновили алгоритмы предоставления стационарного лечения пациентам с коронавирусом, передают в пресс-службе министерства. Так, по новым стандартам оказания медицинской помощи больным COVID-19, стационарное лечение должно обязательно предоставляться следующим категориям: больным с подозрением / подтвержденным коронавирусом в среднем и тяжелом состоянии, а также при признаках пневмонии или дыхательной недостаточности; пациентам, независимо...
Общество
Головним ситуаційним центром України (в Апараті Ради національної безпеки і оборони України) створено електронну карту поширення захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 у світі та в Україні. Про це повідомила прес-служба РНБО. Інтерактивна карта поширення COVID-19 доступна за посиланням. На карті щодня оновлюються статистичні дані щодо лабораторно підтверджених випадків захворювання; кількості хворих; кількості тих, хто одужав; кількості померлих...