Раскрыта схема отмывания государственных средств на ГП «Красноармейскуголь»

Во время досудебного расследования, которое проводит областное управление милиции, прокуратурой Донецкой области установлено, что в период с марта 2014 года по март нынешнего года, исполняющий обязанности генерального директора ГП «Красноармейскуголь», заключая фиктивные договоры о покупке товаров, оказания услуг с различными обществами, завладел средствами государственного предприятия в особо крупных размерах.

«Схема по отмыванию государственных средств функционировала следующим образом: госпредприятие «Красноармейскуголь» продавало подставным фирмам уголь различных марок по цене, значительно ниже рыночной - по 600 гривен за тонну. После отмывания денег уголь перепродавалось конечному потребителю, но уже по цене 1200 гривен за тонну. Таким образом, половина конечной стоимости оставалась в карманах мошенников - отметил государственный обвинитель по делу, старший прокурор прокуратуры Донецкой области Константин Караман.

Схема

Все теневые фирмы были подконтрольны тогдашнему руководителю предприятия, поскольку он реализовывал свои преступные схемы через подставных лиц. Как результат - огромные долги по выплате заработной платы, которые на начало года составляли 70 млн грн.

Благодаря вмешательству прокуратуры счета подставных фирм арестованы и в 2 раза сокращен долг по выплате зарплаты. 

Исполняющий обязанности руководителя госпредприятия «Красноармейскуголь» подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 191 ч.4 (присвоение, растрата имуществе, или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ст. 366 ч. 2 (служебный подлог), а также ст. 263 ч. 1 (незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов) УК Украины.

В настоящее время досудебные расследования по этим фактам завершены, чиновник находится в СИЗО, обвинительный акт в отношении него направлено в суд для рассмотрения по существу.

красноармейск уголь схема отмывание
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии