В Краматорске прекращена деятельность конвертационного центра со сделками в 50 млн грн.

Прокуратура Краматорска осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту деятельности фиктивных предприятий.

25 июня 2015 в рамках проведения досудебного расследования прокуратурой Краматорска и сотрудниками Службы безопасности Украины на основании постановления следственного судьи Краматорского городского суда проведено 10 обысков в теневых офисах четырех предприятий с признаками фиктивности.

По месту жительства одного из фигурантов указанного уголовного преступления обнаружено и изъято 12 печатей, черновые записи, кредитные карты, чековые книжки и другие документы, связанные с незаконной деятельностью предприятий.

По предварительным данным установлено, что в течение 2014-2015 годов через счета фиктивных предприятий проконвертировано (переведены в наличные) денежные средства в размере около 50 млн грн.

Данные по этому факту внесены в ЕРДР по ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

печати
печати
прокуратура краматорск отмывание конвертационный центр преступление фиктивный
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Оцените первым
(0 оценок)
Пока еще никто не оценил
Пока никто не рекомендует
Авторизируйтесь ,
чтобы оценить и порекомендовать

Комментарии