В Краматорске ликвидирован конвертационный центр с оборотом более 250 млн грн

Прокуратура Краматорска осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по фактам уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Так, установлено, что в течение 2014-2015 года трое жителей Краматорска основали десяток фиктивных фирм, которые предоставляли услуги по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную.

Находясь на территории Донецкой области правонарушители создали мощный конвертационный центр, который обслуживал северную часть Донецкой, а также Харьковскую и Днепропетровскую области, с общим оборотом проконвертированных средств более 250 млн грн, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

12 августа прокуратурой Краматорска совместно с налоговиками проведено 9 обысков в офисах предприятий с признаками фиктивности, квартирах по месту жительства и автотранспорте фигурантов уголовного преступления.

По результатам обысков обнаружено и изъято 22 печати фиктивных предприятий, регистрационные документы, чековые книжки, записи проконвертированных денежных средств, кредитные карточки, компьютерная техника, электронные носители, а также денежные средства в размере более полумиллиона гривен.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст.205 (фиктивное предпринимательство), ч.3 ст.212 (уклонение от уплаты налогов) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

краматорск конвертирование центр махинации
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Общество
На очередном заседании исполнительного комитета будет рассмотрен проект решения о завершения 10 апреля текущего года отопительного сезона 2018-2019, - сообщается на сайте городского совета Краматорска. Впрочем, документ предусматривает, что в случае установления среднесуточной температуры наружного воздуха выше, чем +8 ̊С течение не дней, отопительный сезон в Краматорске могут завершить досрочно.
Общество
В понедельник, 25 марта Пенсионный фонд Украины завершил финансирование пенсионных выплат и жилищных субсидий. Об этом передает пресс-служба ПФУ. «В марте на выплату пенсий направлено 36,4 млрд грн, на выплату жилищных субсидий — 3,98 млрд грн», — говорится в заявлении.  При этом в ПФ добавили, что финансирование пенсий за апрель-2019 и жилищных субсидий за март-2019 начнется 2 апреля, а выплаты — с 4 апреля.
Общество
На прошлой неделе специалисты КП "ДРУАС" провели обследование ливневой канализации и ливневых колодцев на территории города. По результатам обследования выявлено отсутствие 14 дождеприемников (общее название решеток, перфорированных крышек дождеприемных колодцев, поверхностных тротуарных желобов, которые используются для приема сточных вод и атмосферных осадков) на улицах Магистральной, Дворцовой, Юбилейной, Большой Садовой, Беляева и Дружбы. В настоящее в...
Происшествия
Полиция Краматорска обращается с просьбой к горожанам проверять достоверность телефонных звонков или смс-сообщений от «сотрудника банка» или «службы безопасности банка» о блокировке карты или проблем со счетом или информации о клиенте. Вчера в Краматорский отдел полиции обратились трое краматорчан с аналогичным сообщением о том, что они стали жертвами одной из схем мошенников. Во всех случаях пострадавшим на мобильный телефон поступил звонок, якобы, из бан...
Общество
Новый порядок о пересечении линии разграничения на Донбассе предусматривает увеличение сроков получения специального разрешения. Об этом сообщила Координатор по юридическим вопросам "Донбасс СОС" Мария Красненко. Она напомнила, что в прошлом году Верховная Рада приняла закон по деоккупации, который предусматривал необходимость разработки нового постановления о порядке пересечения линии разграничения.  "Более года постановление Кабмином до сих пор не приня...
Общество
Важные инфраструктурные объекты в Донецкой области не будут отключены от электроснабжения 26 марта. Об этом написал председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць на своей странице в Фейсбуке.  Он сообщил, что такая договоренность была достигнута на совместном совещании с представителями компаний поставщиков и распределителей электроэнергии, руководителями городов, районов, ОТГ, государственных шахт, КП "Вода Донбасса". "Подготовили совместное о...
Общество
С 26 марта в рамках внедрения в Краматорске электронной пластиковой карты «Карта краматорчанина» «Ощадбанк» начинает прием документов для ее оформления. Выдача «Карты краматорчанина» будет осуществляться гражданам, имеющим право на льготный проезд в городском общественном транспорте и которые внесены в «Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы» и зарегистрированы в ЕРУ. В дальнейшем этой услугой смогут воспользоваться в...
Общество
За прошедшие сутки боевики 7 раз нарушили режим прекращения огня, дважды применив запрещенное Минскими договоренностями вооруженияъе. 2 украинских военных получили ранения. Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 26 марта. Подчеркивается, что боевики обстреливали позиции подразделений ОС из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "В по...
Общество
Водоканал Краматорска сообщает, что завтра, 26 марта, в связи с аварийно-ремонтными работами по адресу: Б. Краматорский, 7 на трубопроводе Ф 200 мм, будет прекращена подача воды по следующим адресам: ул. Дворцовая, 61, 65, 67; ул. Дружбы, 70; б. Краматорский, 1, 3, 5, 7; д/д «Антошка». Ремонтные работы будут проводиться 26.03.19 с 8-00 до окончания работ. Администрация КПП «Краматорский водоканал» приносит свои извинения за временные неудобства и просит ос...
Новости по теме
Мэр Краматорска дал коммунальщикам неделю на прекращение «прожигания денег» в процессе ремонта дорог
С января зарплаты военным повысили на 30%: Сколько отныне получают защитники Украины?
Краматорские чиновники отправились на конгресс «Бизнес для Умных Городов»
У Краматорську підвели підсумки роботи комунальних підприємств за 2018 рік
Владимир Гройсман: Размер средней заработной платы в текущем году составит 10,5 тыс. гривен
Краматорськ визнано найкращим у області у напрямі реалізації проектів Громадського бюджету
Андрей Рева: В проекте порядка coциaльных выплaт внутрeннe пeрeмeщeнным лицaм слишком много дыр
Олександр Куць щодо запровадження воєнного стану: Зберігайте спокій. Не збирайте й не розповсюджуйте фейки та плітки...
В Кабмине рассказали о выплатах зарплат и пенсий в условиях военного положения
Краматорчанам на заметку: Сегодня вступили в силу законы о «евробляхах». К чему это приведет?